& Nr. 5 (1135)
от 8 января
1999 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Январь, 1999 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Получить кредиты в BB было не просто. А очень просто

чера коллегия Рижского окружного суда заслушала трех свидетелей, которые в 1994-95 годах по просьбе своих работодателей неизвестно для кого получали в Banka Baltija многотысячные кредиты.

 Вера МАКРОМЕНКО

Получить кредиты в BB было не просто.
А очень просто

Экс-министр Андрис КРЕСЛИНЬШ.

Выдача кредитов в Banka Baltija была поставлена на широкую ногу. По информации , в ведении каждого специалиста Кредитного управления Banka Baltija одновременно находилось как минимум сто заявлений о выдаче кредитов, поэтому просителям верили на слово. Для получения многотысячного кредита было достаточно одобренного бизнес-плана, регистрационного удостоверения и устава кредитополучателя. Простой, как три копейки, услугой активно пользовались мошенники.

Истинным оазисом для махинаторов, судя по вчерашнему заседанию суда, были латвийско-американские предприятия Chicora International и Cargo Auto International, чьим владельцем был небезызвестный директор Валериан Чиковани. В течение 1994-95 годов работники этих двух фирм активно основывали свои фирмы, на развитие которых получали многотысячные кредиты в Banka Baltija. Любопытно, что возвращать кредиты допрошенные вчера на суде Александр Кузнецов, Вячеслав Ковалев и Сергей Кордюков не намерены. Причина прозаичная — якобы полученные деньги они в глаза не видели.

Например, работавших в Cargo Auto International Кузнецова и Ковалева в один прекрасный день попросили сдать паспорта. Через пару дней документы им вернули. А потом по просьбе работодателя эти г-да последовательно сходили в адвокатскую контору, где зарегистрировали фирмы на свое имя, затем в Banka Baltija им под фирмы были выделены кредиты, которые в тот же день были перечислены на некие счета в Banka Baltija. Кузнецов и Ковалев утверждали, что в тот момент они не задумывались над тем, кто получит "причитающиеся" им средствa и кто их будет возвращать. Например, Кузнецов полагал, что деньги требуются на развитие родного предприятия Cargo Auto. Отказаться же от подобных сомнительных манипуляций свидетели боялись ввиду возможных репрессий со стороны работодателя. Аналогичным образом создавали "собственный бизнес" и работники Chicora International, еще одного детища Валериана Чиковани.

Как удалось выяснить прокуратуре, по указке работодателей сотрудники Chicora и Сargo Auto в общей сложности зарегистрировали 26 фирм с однотипными названиями Sergo-S.K. (учредитель С.Кордюков), Kordo-V.K. (В.Кордюков), Etna-E.B. (Э.Булс), Astra-A.A. (А.Абраменко) и т.д. Каждой компании был выделен кредит в Banka Baltija, который позднее неизвестные лица получили в кассе наличными. В результате подобных махинаций банк лишился как минимум 1,5 млн. латов.

Более двух часов вчера занял допрос экс-министра энергетики Латвии Андриса Креслиньша. Речь шла о десятимиллионном кредите Banka Baltija, выданном АО Finansu norekinu centrs, в котором должность исполнительного директора занимал г-н Креслиньш. Как известно, гарантии под этот кредит предоставило ГАО Latvenergo, которому впоследствии пришлось возвращать долг обанкротившегося АО FNC. 10 миллионов латов попали на счета фирмы Birojs L & A, руководитель которой — ныне сидящий на скамье подсудимых Алвис Лидумс — одновременно занимал пост менеджера инвестиционного департамента Banka Baltija. В тот же день через фирму Лавента Finhold средства вернулись в банк. Креслиньш считает, что ничего незаконного в подобной сделке не было, а об афере с миллионами Latvenergo он узнал в июне 1995 года из газет.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv