& Nr. 60 (263)
от 26 мая
1995 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Май, 1995 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



О 500 тысячах пар джинсов...

ак показало расследование , на сегодня существует как минимум две версии того, что случилось c необеспеченным кредитом ПО NОМА в 150 млн. SUR. Однако вернемся к фактам.

 Отдел расследований

150 млн. SUR были выданы ПО NOMA Банком социального развития ЛР 8 июля 1991 года. 24 июля они были перечислены со спецссудного счета на рублевый счет ПО NOMA в Госбанке Эстонии. Цель — приобрести доллары на валютном аукционе Госбанка Эстонии. Однако, когда представители КЦ NOMA приехали в Таллинн, выяснилось, что курс не соответствует тому, который закладывался в бизнес-схему.

25 июля между Госбанком Эстонии, ПО NOMA и СП ESVA (Таллинн) был заключен трехсторонний договор N 7-2-1 о покупке ПО NOMA долларов США у СП ESVA (Таллинн). 531 000 USD были перечислена Госбанком Эстонии на валютный счет ПО NOMA в Сбербанке ЛР.

Cуммы ушли со счета NOMA в Сбербанке ЛР: 329 980 USD перечислены 6 и 16 августа в BANK OF MONREAL на счет VIT; 16 792 USD выданы Леониду Брамнику на командировочные расходы 12 августа. В отношении оставшейся суммы ясности нет. По словам г-на Брамника, 184 228 USD ушли на оплату задолженности ПО NOMA по предыдущим договорам. По версии Хозсуда от 06.04.93 г., сумма повторно была направлена в Банк Эстонии на валютный аукцион, "откуда не вернулась".

В Таллинне представителям КЦ NOMA рекомендовали гибралтарскую фирму IBC COMPASS INTERNATONAL Ltd. (основанную двумя датскими гражданами Элмо Нилсеном и Ларсом Бойсеном Динесеном и имеющую представительство в Москве) как способную провести конвертацию SUR в USD. В Москву на переговоры с представителями IBC выехал Геннадий Брамник. Замуправляющего Банком социального развития ЛР г-жа Пушмуцане дала разрешение Госбанку Эстонии оставшиеся 126,105 млн. SUR держать на рублевом счету NOMA.

Леонид Брамник по доверенности, заверенной подписями гендиректора и главбуха NOMA, подписал платежное поручение на перевод 126,105 млн. SUR из Госбанка Эстонии на счет IBC в Мосинкомбанке. Основание — договор N 25-91 от 18 августа 1991 г., по которому NOMA обязуется до 22 августа перечислить путем "кредитового авизо" фирме IBC 126,105 млн. SUR. IBC в течение 72 часов после получения платежных документов обязуется перевести платеж VIT на сумму 3,080 млн. USD. Договор подписали со стороны VIT и по ее поручению Леонид Брамник и со стороны IBC — Элмо Нилсен.

20 августа в 16.00 "кредитовое авизо" было передано Геннадием Брамником Элмо Нилсену в присутствии двух лиц.

29 августа. Менеджер-директор IBC Элмо Нилсен — президенту VIT Светлане Корень. Письмо согласовано с представителем VIT в СССР Геннадием Брамником. Суть: из-за "внезапной попытки переворота в СССР" выполнить обязательства по контракту N 25-91 не представляется возможным. Обещаем все исполнить до 10 сентября. И даже возместить моральный ущерб в размере 2,5% от общего объема обязательств.

11 сентября. Менеджер-директор IBC Элмо Нилсен — президенту VIT Светлане Корень. Извещение об очередной задержке в выполнении обязательств по контракту N 25-91. На этот раз причина: Госбанк заморозил счет IBC в Мосинкомбанке. Все так же обещают выплатить штраф — 2,5% и выполнить обязательства до 18 сентября.

17 сентября. Теплое послание Элмо Нилсена Геннадию Брамнику. Смысл: мы помним, что завтра истекает очередной срок исполнения условий договора.

10 декабря. Президент ELMO NIELSEN Ltd. (Москва) Элмо Нилсен — фирме VIT. С прискорбием сообщается, что фирма IBC признана банкротом и ликвидирована 30 ноября, ее президент исчез 22 октября. Но Элмо Нилсен предлагает от имени новой своей компании будущую кооперацию.

...и 11 000 000 банок пива

Казалось бы, фирма IBC обанкротилась. Деньги пропали безвозвратно. Однако есть один любопытный момент. Хозсуд ЛР 6 апреля 1993 г. обвинил Леонида Брамника в том, что он с фирмой IBC "заключил фиктивный договор N 25-91 от 15.08.91 г. о покупке импортного пива". Откуда взялось пиво? Куда делся договор от 18 августа?

Контракт N 25-91 от 15.08.91 г., заключенный между фирмой IBC, в лице ее президента Ларса Бойсена Динесена, и КЦ NOMA, в лице его замдиректора Исаака Фиша, похоже, действительно существует. Но он подписан не Леонидом Брамником. Зато подпись Исаака Фиша на договоре явно подделана. Подпись Ларса Бойсена до боли напоминает автограф Элмо Нилсена.

По версии Леонида Брамника, именно этим контрактом был подменен контракт с аналогичным номером, но от 18 августа. Автор подмены — Геннадий Брамник. Зачем ему это понадобилось? Договор позволил деятелям из IBC безболезненно снять "малыми порциями" инкассовыми требованиями со своего счета в МОСИНКОМБАНКЕ 126,105 млн. SUR. Может, мы несправедливы к иностранным гражданам, пытающимся делать бизнес в нелегких условиях советских реалий? Отнюдь. В марте 1993 года датская газета "Ekstra Bladet" со ссылкой на Интерпол, в том числе и его латвийское отделение, обвинила Ларса Бойсена Динесена в "гигантском мошенничестве" — похищении "многомиллионной суммы из центрального банка Латвии".

С 10 сентября по 18 октября продолжается переписка, в которой г-н Фиш убеждает фирму IBC отгрузить контейнеры с пивом. Кстати сказать, в "пивном" контракте речь идет ни больше ни меньше как о почти 11 с половиной миллионах банок пива "Western Origin". После в диалог включается и Банк социального развития ЛР в лице г-жи Пушмуцане. Но уже требует денег.

В 1992 году переписка продолжилась, но инстанции стали более серьезными.

15 января. Министр МВД ЛР г-н Чеверс — Министерству юстиции Канады. Канадский министр юстиции извещается этим письмом, что уголовная полиция ЛР проводит расследование уголовного дела Леонида Брамника. Министр просил помощи в расследовании, а также принять трех человек из МВД ЛР в Канаде.

5 августа. Директор отделения "Ридзене" БЛ г-н Чирковскис — Канадскому посольству в Риге. В письме г-н Чирковскис заявляет, что банк выдал 150 млн. SUR в кредит КЦ NOMA под покупку джинсов. О пиве ни слова! "Всю сумму кредита Брамник использовал бесцельно, включая часть кредита, которую расхитил". Канадское посольство ставится в известность о том, что в ближайшем будущем уехать в Канаду намерен отец Брамника с семьей. Жаль только, что Юрия Брамника — отца Леонида — в то время уже не было в живых. Он скончался 21 апреля 1992 г. Заключение письма просто блестящее: "...В случае предоставления Л.Брамнику убежища мы просим государственные органы Канады изыскать возможность возместить 150 000 000 рублей + проценты за использование отделению "Ридзене" Банка Латвии".

7 августа. Директор отделения "Ридзене" БЛ г-н Чирковскис — директору ALLERFORD SECURITIES Ltd. мистеру Крофорду. Вниманию Ларса Бойсена Динесена и Элмо Нилсена (!). "Сообщаем, что Ларс Бойсен Динесен был вовлечен в передачу финансовых средств, по которой московское отделение вашей дочерней компании IBC COMPASS получило средства в размере 126,105 млн. рублей незаконно". Далее г-н Чирковскис одновременно признает существование уже обеих версий контракта N 25-91: и на конвертацию IBC рублей, и на покупку NOMA пива у IBC же.

Любопытно, что в иске отделения "Ридзене" БЛ к NOMA фирма IBC практически не фигурирует. К ней исков на 126,105 млн. SUR никто не возбуждает. Хотя в письмах руководству IBC г-жа Пушмуцане требовала возврата именно этой суммы. А датская "Ekstra Bladet", ссылаясь на Банк Латвии, пишет: "Ларс Бойсен Динесен в 1991 году незаконно получил более 126 млн. рублей... Ларс Бойсен Динесен подозревается в том, что он конвертировал русские рубли в доллары и перевел деньги на тайные счета. По источникам "Ekstra Bladet", деньги переместились через Эстонию в Москву и дальше в банки Швейцарии, Голландии и Лихтенштейна. Верховные власти в Латвии, и среди них министр внутренних дел Зиедонис Чеверс, осведомлены о деятельности Ларса Бойсена Динесена".

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv