& Nr. 176 (1809)
от 10 сентября
2001 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Сентябрь, 2001 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Борьба за чистоту рядов

оссийская делегация только что побывала "на ковре" в Париже, где представители 29 стран слушали, как в России идет борьба с отмыванием "грязных денег". В состав делегации входили представители Минфина и МВД РФ. Эксперты Международной рабочей группы по борьбе с финансовыми правонарушениями (FATF) убедились, что Россия на самом деле начала эффективную борьбу с отмыванием "грязных денег". Но из черного списка россиян не исключили.

 Виктор ПОДЛУБНЫЙ

Что везете?..

По международной экспертной оценке, в мире ежегодно отмывается около 1 триллиона долларов. На долю России, по этой оценке, приходится 1,5-2 миллиарда. Вроде бы не так много. Но ежегодный вывоз капитала из России оценивается экспертами в 13-15 млрд. долларов, и в этом потоке есть, конечно, и криминальные деньги. А вот сколько их — не знает никто, и прежде всего сами россияне. Одна из задач международного сообщества — не дать России нечаянно вывезти "грязные деньги", которые войдут в бизнес той или другой страны и скомпрометируют либо ее, либо конкретный банк или компанию.

Россия долго не присоединялась к Страсбургской конвенции, российская Госдума долго не могла принять соответствующий закон о борьбе с отмыванием, что и дало основание включить страну в черный список FATF. В нем фигурируют страны, которые не уделяют достаточно внимания этой проблеме и с которыми FATF рекомендует "ограничить финансовое взаимодействие". Внесение России в черный список безусловно нанесло немалый ущерб российской экономике и финансам: ограничивалось открытие счетов российским юридическим и физическим лицам, переводы денег и другие финансовые операции. России надоело стоять на одной доске с Украиной, Гватемалой, Нигерией, Филиппинами и прочими "чернушниками", россияне одумались и с покаянной головой выехали в Париж.

Оставить в списке

Заслушав в Париже отчет российской делегации о проделанной работе, международные эксперты FATF увидели, что Россия "находится на пути к созданию эффективной системы предотвращения легализации преступных капиталов", и оценили эти усилия. Эксперты не ожидали, что Россия сумеет так быстро подписать конвенцию и принять необходимый закон. Они обратили внимание и на его жесткость, которая намного выше, чем в законах многих европейских стран.

Но если попасть в черный список легко, то для выхода из него необходимо пройти определенную процедуру. Как показывает международная практика, этот процесс длится полтора-два года. Для этого России надо не только на бумаге создать специальный контрольный орган — Комитет финансового мониторинга, но и сделать так, чтобы он начал активную работу. Результаты этой работы будут уже напрямую оценивать эксперты FATF, которые сами приедут в Россию. Кроме того, столь быстро принятый Госдумой закон вступает в силу только 1 февраля будущего года.

Таким образом, Россия пока остается в черном списке, но санкций, то есть конкретных действий экономического и финансового характера, против российских юридических и физических лиц решено не применять.

...а там посмотрим

В феврале 2002 года на заседании FATF россияне снова отчитаются о проделанной работе, а к июлю будут готовить документы с прошением об исключении из черного списка. При этом решение FATF во многом будет зависеть от выводов тех экспертов, которые будут все это время находиться в России. В любом случае, реальное исключение из списка не произойдет раньше середины следующего года.

Исключение из черного списка даст стране значительные преимущества. Россия вступит в новый этап отношений с международными финансовыми институтами, а это создаст ряд благоприятных условий российскому бизнесу и российским банкам на международном уровне. Они смогут спокойно и уверенно работать в любой стране, не опасаясь, что на каком-то этапе их деятельность будет ограничена или закрыта, что станет невозможной реализация продукции и т.д. Наконец, это существенно облегчит России вступление во Всемирную торговую организацию.

В международную организацию Financial Action Task Force (FATF) входят 29 государств, а также страны-наблюдатели. Организация выявляет государства, виновные в "отмывании" доходов, полученных преступным путем, и разрабатывает меры и рекомендации в отношении тех, кто выполняет международные обязательства в данной области. Она была создана в 1989 году по инициативе президента Франсуа Миттерана, когда во Франции встречались лидеры стран "семерки". Для того чтобы стать членом FATF, необходимо выполнить 40 рекомендаций, касающихся борьбы с "отмыванием грязных денег".

Постоянный секретариат FATF насчитывает всего пять человек, он работает в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития, находящейся в Париже. Сессия рабочей группы проводится три раза в год. FATF работает в тесном взаимодействии с соответствующим комитетом ООН, с МВФ и Всемирным банком. В настоящее время председательствует в FATF представитель Гонконга, следующая сессия пройдет тоже в Гонконге в конце января будущего года.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv