& Nr. 158 (361)
от 11 декабря
1995 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Декабрь, 1995 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



10 миллионов Стендзениекса

настоящее время имеется несколько версий того, как были использованы деньги от кредита, полученного владельцем фирмы ZuS Rohstoffe Trading GmbH Армандом СТЕНДЗЕНИЕКСОМ. Кредит был выдан Banka Baltija под гарантии ГАО Ventspils nafta 28 октября прошлого года. Как известно, в тот же день 10,8 млн. USD были перечислены Стендзениексом на счета оффшорной фирмы Valley Investment (VI), владельцем которой считается председатель Совета по надзору BB Александр ЛАВЕНТ. Одна из версий гласила, что деньги вернулись к кредитополучателю, но сумма и пути возвращения были неизвестны. По данным , почти половина из перечисленной суммы была возвращена г-ну Стендзениексу в наличной форме.

 Отдел расследований

Факт перечисления большей части кредита Армандом Стендзениексом на счета VI неоднократно трактовался представителями латвийских СМИ как одно из доказательств возможной фиктивности кредита. Однако уже 2 ноября VI сделала первый платеж на счета фирмы ZuS в размере 4,7 млн. USD. Согласно выписке из отчета о кассовых операцих BB, сумма почти в 5 млн. USD была выдана г-ну Стендзениексу наличными. Невольно возникает вопрос, куда пошли эти деньги. Расчеты в "наличке", как правило, производятся при весьма сомнительных сделках, во время которых стороны желают уклониться от уплаты налогов и поиметь дополнительную личную выгоду. Судя по размеру собственности, принадлежащей в настоящее время г-ну Стендзениексу в Латвии, эта сумма была явно вложена не в совместные проекты c латвийскими фирмами.

Далее, вплоть до февраля 1995 года, фирмой VI регулярно производились выплаты на общую сумму 7,8 млн. USD. Таким образом, VI возвратила свой долг с лихвой. Упомянутую сумму г-н Стендзениекс предпочел получить не на латвийской земле.

Деньги через международную систему межбанковских расчетов S.W.I.F.T. перечислялись как на личные счета Арманда Стендзениекса, так и на счета его фирмы ZuS, а также на счета фирмы IFT Trading. В качестве "перевалочных пунктов" денег BB были выбраны Bank of New York и Chemical bank.

Потом деньги зачислялись на расчетные счета в германских банках. В том числе в банк Folksbank Beckum, куда, собственно говоря, и ушла большая часть денег из VI. Дальнейшая судьба этих средств, предназначавшихся при выдаче кредита на покупку химического производства Leuna Werke в Германии и создание СП с латвийским ГАО Ventspils nafta, — также неизвестна.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv