& Nr. 25 (1658)
от 6 февраля
2001 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Февраль, 2001 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Пискун нашел посредника

чера налоговики Украины сформулировали суть своих претензий к Aizkraukles banka. Украинские налоговые милиционеры считают, что латвийский банк причастен к отмыванию денег, и просят латвийских коллег возбудить против его руководителей уголовное дело.

 Андрей ШВЕДОВ

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника Главного следственного управления Налоговой администрации Украины Святослава Пискуна, через банк Славянский (Запорожье) незаконным путем была переведена сумма в 1,21 млрд. USD на счета коммерческого банка First Trading Bank (остров Науру в Тихом океане). По словам С.Пискуна, из этой суммы около 1 млрд. USD принадлежало государственной корпорации Единые энергетические системы Украины.

Генерал также сообщил, что следственная группа налоговой милиции получила данные, свидетельствующие о причастности латвийского Aizkraukles banka к незаконным операциям банка Славянский и First Trading Bank. В этой связи, отметил С.Пискун, органы налоговой милиции Украины направили соответствующие материалы в правоохранительные органы Латвии для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц Aizkraukles banka. В отношении Славянского меры уже приняты — с 1 января у него отозвана лицензия.

Кроме того, С.Пискун заявил, что в 1996-1997 годах на счета First Trading Bank через банк Славянский были незаконно перечислены значительные суммы средств, которые должны были направляться в Россию в счет оплаты газа. "Однако вместо того, чтобы уплатить России за газ, эти средства по воле руководства ЕЭСУ, которую тогда возглавляла Юлия Тимошенко, были направлены на счета фиктивных структур за пределами Украины, а оттуда — распределены между "своими юридическими и физическими лицами", — сказал представитель налоговой милиции.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv