& Nr. 125 (1255)
от 2 июля
1999 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Июль, 1999 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Мытье под запретом

чера в Эстонии вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег. Теперь мыть деньги желательно в соседних странах.

 Александр СУЙТС, Таллинн

Начиная со вчерашнего дня эстонским банкирам остается лишь с завистью смотреть на рекламу Pareх Bank, который сообщает россиянам о том, что "он ближе, чем Америка". Вступивший в силу закон заставляет эстонские банки взять на себя роль полиции и при любом подозрении стучать на клиентов.

По новому закону, любое кредитное учреждение обязано сообщать правоохранительным органам, если через них осуществляются какие-либо подозрительные сделки. В противном случае ответственность, вплоть до тюремного заключения, ляжет не только на организаторов подобных сделок, но и на банкиров.

Закон значительно усиливает контроль и за перемещением наличности. Если в ход идет наличная сумма больше чем 100 000 ЕЕК, то есть примерно 7 000 USD, любая фирма обязана проверить законность происхождения этих денег. Если у их владельца нет соответствующей справки, принимать эти деньги нельзя.

Первыми на новый закон начали жаловаться продавцы дорогих автомобилей. До сих пор было обычным делом, что новые русские приезжали в Эстонию с чемоданом долларов, чтобы купить какой-нибудь джип. Теперь, предполагают продавцы автомобилей, эти клиенты переберутся куда-нибудь по соседству.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv