& Nr. 164 (1042)
от 26 августа
1998 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Август, 1998 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Банкиру ищут подельников. Дело Науру банка раскручивается

осковская газета "КоммерсантЪ" сообщила, что недавний арест латвийского банкира Алексея УШАКОВА непосредственно связан с разоблачением целой системы перекачки миллиардов долларов из России за рубеж, в которой принимал участие ряд балтийских и оффшорных банков. По данным газеты, этот арест был не последним.

 Отдел новостей

Банкиру ищут подельников.
Дело Науру банка раскручивается

Не вдаваясь в подробности, "Ъ" сообщает, что дело А.Ушакова является лишь небольшим звеном в системе незаконной перекачки денег из России. Милиция обещает вскоре произвести новые аресты среди руководителей балтийских и оффшорных банков. Московская милиция, по данным газеты, уже установила эти банки.

По информации , сотрудники Генпрокуратуры Латвии недавно побывали в Москве, где договорились с российскими коллегами об обмене оперативной информацией по делу Науру банка, членом совета директоров которого является Алексей Ушаков. По информации, полученной от компетентных московских источников, арестованный банкир был связан с бывшим совладельцем концерна Pardaugava Владимиром Лесковым.

Как уже сообщала , председатель ревизионной комиссии Атлант-банка и член совета директоров оффшорного банка Cаssaf (Науру банк) Алексей Ушаков обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и незаконных банковских операциях.

Следственное управление Главного управления внутренних дел Москвы еще весной этого года возбудило против А.Ушакова дело по подозрению в том, что банк Cassaf без специальной лицензии занимался обналичиванием и перекачкой средств некоторых российских фирм за границу. После нескольких месяцев розысков банкир был арестован в одном из ресторанов в центре Москвы. Следователи наложили арест и на его 9-комнатную квартиру в элитном доме в самом центре российской столицы. По оценке милиции, квартира стоит около 3 млн. долларов.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv