& Nr. 107 (985)
от 4 июня
1998 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Июнь, 1998 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Латвийские банки вновь обвиняют

ентробанк России совместно с Госналогслужбой и налоговой полицией проводят расследование по фактам незаконного вывоза денежных средств и валюты за рубеж. По их данным, непосредственное отношение к таким операциям имеют латвийские банки.

 Татьяна ШЕПЕЛЬ

Налоговые органы России уже готовы представить Центробанку первые данные о банках, замешанных в перечислении средств за границу. Этим банкам грозит отзыв лицензии. При содействии Интерпола российские правоохранительные органы и банковские структуры провели расследование, в ходе которого удалось проследить пути многих денежных потоков.

Банковские эксперты не исключают возможности того, что служба валютного и экспортного контроля может потребовать от фирм, занимающихся экспортно-импортной деятельностью, внесения депозитов под объявляемые ими сделки. Центробанк России уверен, что фиктивные импортные операции уже давно являются способом перевода за рубеж денежных средств, когда товары в страну не поступают, а фирма ликвидируется. Фактически речь идет о покрытии риска при работе с латвийскими юридическими и физическими лицами, который теперь, по мнению Банка России, составляет 100%. Введение депозитной системы, считают эксперты, будет гарантией защиты от фирм-однодневок и станет заслоном на пути фиктивных сделок. А то, что такое оформление сделок будет абсолютно невыгодно всем, кто работает с латвийскими предпринимателями, видимо, никого не интересует.

Президент Parex Bank Валерий Каргин прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом: "Латвийские банки являются поднадзорными учреждениями Банка Латвии (БЛ). Если Центробанк России вместе с государственной налоговой службой и налоговой полицией проводит проверки налогоплательщиков РФ, то это касается в первую очередь России, а не Латвии. Банки Латвии обслуживают интересы латвийских клиентов, подчиняясь латвийскому законодательству. Я не вижу ничего общего между латвийскими банками и российскими налогоплательщиками".

БЛ в отношении заявлений Центробанка России насчет латвийских банков пока хранит молчание. По мнению вице-президента БЛ Илмара Римшевича, все происходящее в России отразится на прибыли латвийских банков. Однако несмотря на то, что экономика России оказывает непосредственное влияние на соседние страны, рейтинг Латвии и латвийских банков не пострадает.

После всех принятых недавно Центробанком России решений складывается впечатление, что крайними во всех бедах оказались одни латвийские банки, — они, дескать, отмывают деньги, проводя перечисления через российские банки за рубеж, обкрадывая российское государство. Однако тут возникает довольно закономерный вопрос. Почему Банк России только сейчас уделил внимание таким переводам? Ведь существует же определенный порядок проведения платежей, который, по-видимому, до этого устраивал и Банк России, и налоговые службы.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv