& Nr. 82 (2214)
от 30 апреля
2003 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Апрель, 2003 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Латвия стремится попасть в FATF

атвия надеется в скором будущем стать полноправным членом Международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов (FATF). Цель столь ответственного шага — установление "прозрачности" на местном рынке финансов и капитала, а также повышение репутации латвийских банков, "подмоченной" из-за участия некоторых кредитных учреждений в схемах отмывания денег.

 Оксана СОЛОВЬЕВА

В 1989 году представители стран "большой семерки" решили создать группу FATF (Financial Action Task Force), которая позволила бы государствам в борьбе с "прачечными" не вариться в собственном соку, а сотрудничать друг с другом, выработать единые принципы противодействия легализации преступных доходов и ввести их в ежедневную деятельность финансовых учреждений.

На данный момент в ней состоит 31 государство; правда, в их числе нет ни одного кандидата в ЕС. Есть и особый "черный список" FATF, куда попадают государства, не принимающие никаких мер по предотвращению отмывания грязных денег и потворствующие преступникам, связанным с террористами. На данный момент в него занесены 10 стран: Украина, Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины.

Что же дает членство в организации? Как заявила информационному агентству LETA специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала Лаура Бирзиня, уже сейчас Латвия активно сотрудничает с комитетом экспертов Европейского совета по предотвращению отмывания денег Money VAL, который работает с FATF. "Мы придерживаемся их рекомендаций, причем опыт перенимают не только кредитные учреждения в целом, но и отдельные сотрудники. Когда же станем полноправными участниками организации, это послужит подтверждением того, что у нас высокоразвитая система борьбы с легализацией грязных денег, и повысит репутацию латвийской банковской системы", — заявила она.

Правда, пока Л.Бирзиня отказалась назвать конкретные сроки. В то же время исключенная в сентябре прошлого года из "черного списка" Россия планирует присоединиться к FATF уже в июне — об этом вчера сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

Впрочем, получение "входного билета" — процедура не из легких. Перед тем как вступить в эту организацию, нам предстоит пройти проверку на прочность: строгие международные эксперты оценят развитие системы противодействия легализации преступных доходов; особое внимание уделяется и работе правоохранительных органов в этой области.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv