& Nr. 115 (488)
от 12 июня
1996 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Июнь, 1996 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



В Москве задержаны курьеры банка Land

"Сотрудники московской милиции совместно с МВД РФ и управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве пресекли незаконную деятельность в российской столице прибалтийского коммерческого банка "Ланд". Об этом в понедельник сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы.

 Ольга ПАВУК

В Москве задержаны курьеры банка Land

По словам представителя управления, двое граждан без аккредитации в Центробанке РФ и без какой-либо лицензии открыли московское представительство банка Land с пунктом обмена валюты. "Через 4 корсчета в российских коммерческих банках граждане Латвии обналичивали денежные средства в валюте", — отметил сотрудник пресс-службы московского ГУВД.

Вчера эта информация под громкими заголовками "Разгром отделения латвийского банка в Москве" и "Пресечена незаконная деятельность банка" появилась в "Московском комсомольце" и "КоммерсантЪ-Daily". В газетных публикациях раскрываются некоторые подробности дела.

По сообщению "МК", кроме обмена валюты латвийские банкиры, не имея разрешения на проведение расчетно-кассовых операций, занимались обналичиванием денег с соответствующим оформлением банковских документов. При этом они не платили ни копейки налогов.

Когда об этом стало известно в налоговой полиции, то в отношении представительства банка было возбуждено уголовное дело за незаконные сделки с валютными ценностями. После чего силами Главного управления по экономическим преступлениям МВД РФ, ОЭП 4-го РУВД Центрального округа и столичным управлением Федеральной службы налоговой полиции была проведена совместная операция, в результате которой закрыто московское представительство латвийского банка Land.

В ходе обыска по месту жительства сотрудников банка обнаружено и изъято 238 тыс. USD, а также десятки бланков и банковских документов и реквизиты к ним, подтверждающие преступную деятельность, а также оборудование космической связи. Оба латвийских гражданина задержаны. Расследование продолжается. Выходной по поводу Дня независимости РФ не позволил связаться с коллегами из "Коммерсанта" для получения дополнительной информации.

Президент банка Land Гиртс Фрейбергс не слишком много смог рассказать о московском происшествии. По его словам, в Москве в офисе представительства одной из зарубежных фирм действительно были арестованы курьеры банка Land, однако г-н Фрейбергс отказался назвать их имена. Он рассказал, что в Москву срочно вылетел представитель банка, и, по его информации, задержанные уже в понедельник вечером были отпущены. Какие-то неточности в паспорте одного из них не позволили вчера получить назад конфискованные доллары. И в четверг, после российского выходного, по словам г-на Фрейбергса, валюта должна быть возвращена.

Г-н Фрейбергс назвал "неправильной" информацию о московском представительстве, валютных обменных пунктах банка Land, а также о четырех московских банках. Президент подчеркнул, что никакой официальной информации о случившемся в банк не поступало. Однако латвийские эмиссары Land сообщили ему по телефону о том, что есть решение прокуратуры об отсутствии состава преступления и об окончании дела.

Кроме того, опять же по словам г-на Фрейбергса, латвийские гонцы повезли в Москву официальный запрос банка Land в МВД РФ. Вчера вечером они должны были вернуться в Ригу и привезти еще какие-то подробности этого московского происшествия.

попыталась выяснить, знают ли в Банке Латвии что-либо о случившемся. Для чего в БЛ пришлось отправить по факсу копии вышеназванных статей. Перед самым выпуском газеты удалось все-таки получить комментарий пресс-секретаря БЛ Эджуса Веиньша. По его словам, описанная в российских газетах ситуация с банком Land не слишком удивила сотрудников управления по надзору центробанка, хотя ранее об этом они ничего не знали.

В БЛ считают, что действия российских правоохранительных органов вполне закономерны. Работать без лицензии недопустимо. В свою очередь, г-н Веиньш подчеркнул, что Банк Латвии в свое время также не дал разрешения на открытие зарубежного представительства либо филиала банку Land. Кроме того, согласно латвийскому законодательству представительству разрешается лишь давать консультации и в любом случае запрещено заниматься какими-либо банковскими операциями.

* * *

Справка

Банк Land — первый коммерческий банк в Юрмале. Зарегистрирован 09.09.92 г. Основной капитал при учреждении составлял 100 000 Ls и был поделен между тремя акционерами: ООО Facto (президент Эдгар Зуза), OOO Elegant choice Ltd. (директор Юрий Шаталов) — по 26,4% и германской фирмой AK Vermogensverwaltunge GmbH (владелец Айвар Кайминьш) — 47%. Возникший в 1994 конфликт между акционерами (о нем подробно рассказывала в прошлом году в N 74) по поводу распределения долей возросшего капитала банка не закончен и сегодня. Судебные разбирательства между бывшими партнерами продолжаются.

Относительно российской линии банка Land известно, что его представителей можно встретить в офисе Константина Борового на Российской товарно-сырьевой бирже. Сегодня банк Land имеет корреспондентские счета в следующих московских банках: Российский кредит, Автобанк, Инкомбанк, Мосбизнесбанк, Международный московский банк.

Что касается финансовых показателей деятельности банка, то 1995 год Land завершил с прибылью в 372 тыс. Ls. По данным Ассоциации коммерческих банков Латвии, активы банка на 30.04.96 г. составляли 5 861,9 тыс. Ls (26-е место в отрасли), акционерный капитал — 1 033, 4 тыс. Ls (27-е место).

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv