& Nr. 236 (2615)
от 10 декабря
2004 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Декабрь, 2004 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Грязные деньги не пройдут через Европу

инистры экономики и финансов стран Европейского союза намерены еще больше усложнить жизнь террористам и преступникам. На прошедшем во вторник совещании высокопоставленные чиновники одобрили поправки к директиве ЕС по борьбе с отмыванием грязных денег. Согласно документу, каждый человек, совершивший сделку на сумму свыше 15000 евро, может попасть в поле зрения правоохранительных органов.

 Алексей ДУНДА

По разным оценкам оборот "грязных денег" в мировой экономике в год составляет от 600 млрд. до двух триллионов долларов. Эти средства получены в результате торговли наркотиками и оружием, грабежей, бандитизма, неуплаты налогов, махинаций, проституции и пр. Используя сложные схемы, злоумышленники легализуют свои сбережения через покупку недвижимости, банковские операции, вложения в иностранный капитал и т.д. Нередко вырученные суммы предназначаются для террористических группировок.

Далее так продолжаться не может, решили собравшиеся во вторник в Брюсселе министры экономики и финансов Евросоюза и одобрили поправки к директиве ЕС по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. Документ был разработан с учетом рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Предусмотрено, что коммерческие структуры обязаны информировать власти о фактах, связанных с возможным отмыванием незаконных капиталов и финансированием террористов. Согласно документу, бизнесмены должны будут идентифицировать всех своих клиентов, если их сделки превышают 15 тыс. евро. "Стучать" необходимо обо всех подозрительных операциях, причем делать это нужно банкам, страховщикам, владельцам казино, брокерам, юристам, агентам по недвижимости, продавцам дорогих товаров и т.д.

Что касается Латвии, то, как рассказал в интервью руководитель Службы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, Виестур Бурканс, документ не внесет существенных перемен в деятельность учреждения и отечественных предпринимателей. "Соответствующий закон у нас работает с 1997 года, а директива направлена на усовершенствование самого механизма", — отметил специалист. Кроме того, ведомство и так успешно сотрудничает с отечественными предпринимателями. К примеру, в текущем году организация получила в основном от банков свыше 15500 сообщений о подозрительных сделках.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv