& Nr. 235 (2860)
от 5 декабря
2005 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Декабрь, 2005 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Власти заморозили 2,2 миллиона латов

а 11 месяцев в Латвии правоохранительные органы приостановили 50 сделок, которые проходили через действующие в республике кредитные учреждения. В результате на счетах банков зависло 2,213 млн. латов. Есть подозрения, что злоумышленники пытались отмыть все эти деньги через нашу финансовую систему.

 Алексей ДУНДА

В нашей республике существует специальная структура для борьбы с "грязными" деньгами — Служба по предотвращению средств, полученных преступным путем. Она наделена широкими полномочиями, в которые входит и возможность приостанавливать сомнительные сделки. В этом ей активно помогают банки, сообщая в учреждение обо всех необычных и подозрительных операциях.

Такая кооперация дает ощутимые результаты. Как сообщил на днях руководитель службы Виестур Бурканс, с 1 января по 1 декабря нынешнего года ведомство приостановило 50 сделок на 2,213 млн. латов. Предполагается, что данную сумму преступники пытались легализовать в Латвии. Кроме того, за 11 месяцев для расследования в правоохранительные органы служба отправила материалы о 139 случаях о получении и отмывании преступных средств.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv