& Nr. 25 (3871)
от 5 февраля
2010 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Февраль, 2010 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Реальный бизнес заподозрили в отмывании

правление Финансовой полиции Службы госдоходов вчера передало в Генпрокуратуру дело о крупнейшей за последние годы схеме отмывания. В числе подозреваемых фигурируют должностные лица 23 реально работающих предприятий.

 Дмитрий СОКОЛОВ

У прокуратуры оказались длинные руки.

Деятельность преступной группировки была остановлена еще весной 2008 года. К настоящему моменту выявлен весь круг подозреваемых и собран достаточный для предъявления обвинений объем доказательств, рассказала “&” начальник следственного отдела Финансовой полиции Любовь Швецова.

В рамках раскрытой схемы в 2006—2008 годах было легализовано 22,36 млн. латов, в результате чего госказна недосчиталась 3,84 млн. латов в качестве неуплаченных налогов (2,95 млн. латов — НДС и 895,38 тыс. латов — подоходный налог с предприятий). Обвинения предъявлены 32 персонам, 9 из них включены в дело в качестве организаторов, а 23 — как должностные лица фирм-участниц (от каждой по одному).

В деле фигурируют также 24 фиктивные фирмы, с которыми, по словам г-жи Швецовой, участники заключали договоры фактически о невыполненных работах. Это позволяло последним избежать определенной части налоговых выплат. В дальнейшем 88—93% перечисленных “однодневкам” средств через цепочку счетов, зарегистрированных в Литве, Эстонии и Польше, возвращались уже в виде наличных к клиентам “прачечной”. Удержанную сумму организаторы оставляли себе. Один из них имел свой законный бизнес, в который инвестировал заработанные на отмывании деньги, отметила следователь.

Как утверждает Финансовая полиция, в число клиентов “прачечной” вошли в основном компании, связанные со строительством и ремонтом. Большинство из них имеют отношение либо к проекту Южного моста, либо к заказам Вентспилсского порта. Это, в частности, фирмы SKSS Būve (недоплата 101,17 тыс. латов), Būvju projekti B&TT (546,65 тыс. латов), Ostcelt (196,3 тыс. латов), Ventizol (22,38 тыс. латов), TM Grand (512,98 тыс. латов), Ventceltnieks (140,86 тыс. латов) и Konventus (72,50 тыс. латов).

В список попали также судоверфи Rīgas kuģu būvētava (165,25 тыс. латов) и лиепайская Tosmares kuģu būvētava (86,75 тыс. латов). Среди подозреваемых есть и компании из других сфер, например, торговец обувью Eiropas apavi (139,23 тыс. латов), охранная компания Latus sardze (115,78 тыс. латов) и полиграфическое предприятие Eiro print (13,52 тыс. латов).

Помимо двух десятков фирм-фигурантов на участии в схеме был пойман еще ряд компаний, налоговый долг которых меньше 5 тыс. латов. “У них не появляется состава преступления и поэтому они были наказаны только административно”, — пояснила г-жа Швецова. Начальник следственного отдела Финансовой полиции подчеркнула, что все подозреваемые уже уведомлены о своем статусе: “Во время допроса представители примерно 45% компаний сказали, что готовы покрыть налоговый долг бюджету. Что делать с остальными, пусть решает прокурор”.

Руководители опрошенных “&” компаний отказываются признать себя виновными. “Я с этим не согласна”, — заявила “&” председатель правления стройфирмы Madikena (долг — 89,94 лата) Раса Страуте. Она утверждает, что ее компания ни в каких схемах не участвовала. Ту же позицию “&” высказал член правления вентспилсской DCM Montāža (27,405 тыс. латов) Павел Абрамов: “Мало ли что они там написали. Я вообще не понимаю, что они от нас хотят”.

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv