& Nr. 108 (3954)
от 8 июня
2010 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Июнь, 2010 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



Отмыв всего за 6%

инансовая полиция СГД отчиталась о раскрытии седьмой в этом году группы, занимающейся налоговым мошенничеством и отмыванием денег. Пять латвийцев, включая банковского клерка и организатора покушения на убийство полицейского, отмыли 6 млн. латов по заказу 104 латвийских фирм.

 Андрей ТАТАРЧУК, andrej.tatarchuk@bb.lv

Полковник Шевцова показала чемоданчик с отмытыми деньгами.

На рабочем столе начальника следственной части управления Финансовой полиции СГД полковника Любови Шевцовой лежит гламурный кейс, обитый багровым бархатом. В нем изъятая наличность: 33360 латов, 194290 евро, 9905 долларов США и 50 рублей. По словам г-жи Шевцовой, участники группы были задержаны в момент передачи организатору схемы 190000 евро курьером, прибывшим из Литвы с отмытыми деньгами. Остальные деньги из кейса изъяты в ходе 13 обысков в домах и квартирах подозреваемых, обысканы четыре офиса и 12 автомашин.

Полиция отслеживала деятельность группировки с 25 мая, задержания прошли 3 и 4 июня. В Риге, Юрмале, Марупе, Бабите и Дрейлини изъяты печати липовых фирм, калькуляторы кодов, документы, записные книжки и носители информации.

"Группировка переводила деньги клиентов — охранных, рекламных, торговых фирм на счета фиктивных предприятий, после чего средства обналичивались в Литве. С января 2009 года 104 латвийские фирмы провели по этой схеме 6 млн. латов, вернув себе 1,2 млн. латов якобы переплаченного НДС по несуществующим сделкам", — говорит Л.Шевцова.

Как сообщила она , данная группировка брала за свои услуги всего 6% от обналичиваемой суммы, причем часто даже авансом.

"Мы не хотим банкротств фирм, участвовавших в этой мошеннической схеме. Наказание будет адекватным: сначала во все 104 фирмы будут разосланы предложения исправить налоговые декларации и вернуть присвоенные деньги. Далее будут наложены налоговые начеты и штрафы, так что лучше заплатить все самим", — указала г-жа полковник.

Организатор этого мошенничества, возможно, в 1999 году заказал покушение на полицейского FPP Хельмута Скую, в него стреляли, ранили, но 21-летний зеленый киллер бросил револьвер и сбежал.

Как рассказала Л.Швецова, в начале июня FPP провела обыски по очередному, шестому в этом году делу, также связанному с мошеннической схемой возврата НДС. В том случае были отмыты 7,6 млн. латов, а ущерб бюджету составил 1,3 млн. латов. В рамках этого дела полиция провела 17 обысков в Риге, Кегумсе, Кекаве и Огре. Обысканы радиостанции "Русское Радио" и Super FM, фирма по переработке и реализации мяса Meat market из Тукумса и компания Ventspils gaļa (адреса этих фирм совпадают). "Одна из компаний, к слову, начала выводить активы сразу после раскрытия этой схемы", — указала Л.Шевцова, арестовавшая в рамках этого дела 32 банковских счета 18 предприятий.

Она не подтверждает, но и не опровергает прозвучавшие публично сообщения о том, что в незаконной легализации денежных средств замешаны депутат думы Огре, владелец Огрской эстрады и ночного клуба Bermuds Арвис Аузиньш.

"Схемы мошенничества с НДС используются разные: деньги могут переводить на офшоры или на фиктивные фирмы в Литве и Польше, изымать наличными с помощью безработных, переводить в Китай для закупки контрафакта, — указала г-жа Швецова. — Но я думаю, число таких схем в Латвии сокращается, и объем теневой экономики я оцениваю всего в 20%. И мы каждый год передаем в бюджет по 500 тыс. конфискованных латов".

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv