& Nr. 72 (699)
от 15 апреля
1997 года
«Бизнес & Балтия»
В номере
 
Издания
 
Календарь
<< Апрель, 1997 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
GISMETEO.RU:погода в г. Рига





www.eursa.org

smi.ru

Российский Деловой Портал 'Альянс Медиа'



В Москве закрыт филиал банка, которого нет

равоохранительные органы Москвы продолжают работу по поиску и закрытию незаконно действующих структур, представляющих в российской столице латвийские банки. Об очередном таком "филиале" 10 апреля сообщила газета "КоммерсантЪ-DAILY". Забавно то, что закрыт филиал давно не работающего Рекобанка (Rекоbanka).

 Ольга ПАВУК

О чем же рассказала уважаемая российская газета устами своего спецкора Максима Варывдина? 8 апреля сотрудники ОЭП Юго-Восточного округа Москвы получили оперативную информацию о том, что на их территории функционирует незарегистрированный банк. Агенты сообщили даже его адрес: Авиамоторная улица, 4. При проверке выяснилось, что банк занимает квартиру в жилом доме — примитивная оргтехника, несколько столов и сейф. В офисе милиционеров встретили Сердак Акопян и Андрей Филиппов, представившиеся как руководители филиала Рекобанка. Сам банк, по их словам, находится в Риге. Поскольку банкиры не смогли представить оперативникам документы о регистрации филиала, их задержали.

В ходе следствия выяснилось, что без соответствующего разрешения ЦБ России филиал Рекобанка работает в Москве с июля 1996 года. Банк с тем же названием в течение трех лет действовал и в Свердловской области, но в конце 1995 года у него была отозвана лицензия. По словам милиционеров, московский филиал Рекобанка имел несколько десятков клиентов. Как правило, все операции банка сводились к обналичиванию. Только на процентах от подобных операций его руководители заработали примерно 600 млн. рублей. Деньги, по предположению сотрудников ОЭП, они присвоили. Против г-д Акопяна и Филиппова возбуждено уголовное дело.

Корреспондентский счет филиала Рекобанка был открыт в Ратиборбанке (ни в одном из публикуемых в экономической прессе РФ рейтингов банк обнаружить не удалось. — Примечание ). По словам сотрудников юридического отдела Ратиборбанка, Рекобанк был вполне добросовестным партнером.

Об аналогичных операциях московских оперативников, раскрывших незаконную деятельность в Москве "представительств" и "филиалов" латвийских банков — банка LAND и Aizkraukles banka, не раз рассказывала.

И тому и другому инкриминировалась нелицензированная деятельность на территории России. И тот и другой занимались в основном обналичиванием валюты.

Последний случай особенный. Во-первых, кредитных учреждений, в названии которых есть словосочетание "рекобанк", в Латвии зарегистрировано целых два. Это Baltijas Rekonstrukcijas un attistibas banka (Rekobanka) и Latvijas Rekonstrukcijas un attistibas banka. Во-вторых, оба банка давно не работают: первый — с января 1994 года, второй — с марта того же года.

Чтобы выяснить, о каком из них шла речь в "Коммерсанте", и вообще как-то прояснить ситуацию, , как обычно, обратилась в Банк Латвии. Зам. начальника управления по надзору БЛ Янис Бразовскис кое-что смог рассказать нам по этому поводу. Копию газетной статьи и запрос из Экономической полиции Юго-Восточного округа г. Москвы из Посольства ЛР в России Банк Латвии получил лишь вчера.

По словам г-на Бразовскиса, "КоммерсантЪ" сообщил о Baltijas Rekonstrukcijas un attistibas banka. Хотя многое пока неясно. Г-н Бразовскис напомнил , что еще 24 октября 1994 года Хозяйственный суд Латвии признал вышеназванный банк ликвидируемым и назначил ликвидаторов из числа членов совета: Марину Алиеву и Станислава Макаренко (тогда еще ликвидаторов назначали без согласования с БЛ). Cо своей стороны добавим, что президентом Rekobanka был Андрис Ригертс, перешедший на службу сначала в Banka Baltija, а позднее — в Latvijas Krajbanka, где в качестве вице-президента проработал до 1 января 1996 года.

С тех самых пор тянется злополучная ликвидация Rekobanka, ход которой не устраивает Банк Латвии. По словам г-на Бразовскиса, более полугода БЛ предпринимает попытки сменить ликвидаторов (в Окружной суд направлено предписание по этому поводу). Однако до сих пор это сделано не было. Ликвидаторы на заседаниях суда докладывают о проделанной большой работе. БЛ не доволен ими. Только в прошлом году Rekobanka освободил арендованное им помещение на Бривибас, 86. В последний раз Янис Бразовскис встречался с ликвидаторами банка во второй половине прошлого года.

Что касается реакции БЛ, то она, по словам г-на Бразовскиса, непременно последует. По крайней мере, вышеизложенная информация попадет в правоохранительные органы Москвы и, можно надеяться, в "КоммерсантЪ".

Комментарий редактору | Распечатать | В "портфель" | Послать
Оцените статью

 
 
 
  
О нас | Редакция | Реклама главная | Карта сайта

Copyright © 2003, "Бизнес&Балтия", Developed by Front.lv
Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте,
без письменного разрешения редакции запрещено.
При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv