«Бизнес & Балтия» Nr. 87 (714) от 7 мая
1997 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=522&s=1&a=21364

Правительство определило, что такое "грязные деньги"

абинет министров вчера одобрил законопроект "О препятствии в легализации средств, добытых преступным путем". В проекте дается латвийское определение грязных денег, каким путем их обычно отмывают, а также декларируется создание специальной контрольной службы и Консультативного совета, цель деятельности которых — бороться со всем этим безобразием.

 Галина МОЛОЧКОВА

Cогласно проекту закона, одобренному правительством, под понятие "грязные деньги" подпадают финансовые средства и другое имущество, добытое незаконными путями. В их числе обращение ядовитых, наркотических и сильнодействующих средств, бандитизм, контрабанда. Получение денег от нелегальной переправки лиц через государственные границы; захват заложников, похищение людей. Интересно, что к "незаконным средствам" отнесены и деньги, полученные в результате нарушения авторских прав, при преступлении против собственности в особо крупных размерах или организованной группой, а также в результате предпринимательской деятельности, осуществляемой без регистрации или без разрешения.

Актуально для Латвии и причисление к грязным денег, полученных при доведении предприятия до банкротства, хищении в кредитном учреждении; взяточничестве; нарушении правил по ввозу, изготовлению и распространению материалов порнографического характера; за незаконную поставку, хранение, использование, передачу или разрушение ядерных материалов; незаконную торговлю и перевозку спецсредств, оружия и амуниции. Отмечено также и незаконное изъятие и торговля тканями или органами живого или умершего человека.

В законопроекте дается определение процесса легализации средств, полученных преступным путем, а также перечисляются финансовые сделки, в результате которых означенная легализация осуществляется. Законопроект определяет правила идентификации клиента, а также предоставления сведений о необычных или подозрительных финансовых сделках. Предусмотрен также раздел, согласно которому кредитные финансовые учреждения должны всячески воздерживаться от осуществления подобных сделок. Кроме того, законопроект определяет порядок внутреннего контроля в финансовых и кредитных учреждениях, а также права и обязанности специальной контрольной службы и Консультативного совета.

"Принятие закона и его качественное введение поможет эффективной борьбе с преступностью, улучшению среды для предпринимательской деятельности, будет способствовать развитию народного хозяйства, а также обеспечит выполнение Латвией международных обязательств в этой сфере", — говорится в документе.