Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента Владимира Путина, перевел миллионы швейцарских франков через счета в банках Швейцарии без каких-либо надлежащих проверок. Об этом сообщает BBC.
Источник: Dreamstime
Согласно обвинительному заключению, четырех банкиров обвиняют в том, что они помогли Ролдугину разместить деньги на депозитах в Швейцарии. В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.
Прокуратура утверждает, что они не предприняли достаточных усилий, чтобы установить личность владельца средств, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомился Reuters.
Банкиры - трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец - собираются отвергать выдвинутые против них обвинения, заявил один из их адвокатов. Их фамилии не называются, как того требует швейцарское законодательство.
Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке в Швейцарии в 2014 году, на которые из России утекли миллионы франков.
При этом близкий к Путину музыкант, фигурирующий в швейцарском списке россиян, подпадающих под санкции, формально не занимается коммерческой деятельностью.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(0)