300 правоохранителей, 46 адресов: прошли крупнейшие в истории Латвии обыски

ЧП и криминал / Расследования
LETA 15:03, 13 июня, 2020 23

Госполиция сегодня в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек.

 
Источник: LETA

Обыски прошли в зданиях, связанных с "ABLV", и были одними из самых масштабных в истории Латвии. Обыски и процессуальные действия прошли по 46 связанным с банком адресам. В них участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов.

Представитель Госполиции Санита Гравите подтвердила агентству ЛЕТА, что обыски проведены по ранее начатому управлением по борьбе с экономическими преступлениями делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов и службой кибербезопасности "Cert.lv".

Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Более подробные комментарии в интересах следствия не предоставляются.

В марте Госполиция сообщала, что ведется 50 уголовных процессов о возможном отмывании денег в "ABLV Bank".

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#ablv #финансы
Комментарии (23)


Статьи по теме

Мигранты в РФ возбуждаются на пляжах и насилуют местных женщин и детей (ВИДЕО)
Полицейский тайно продал авто за 50 тысяч евро. Но его поймали
«‎Откосить» от армии в Москве стоит до 10 000 евро, военкомов сажают (ВИДЕО)
Семью «иноагента» РФ Мальгина подвергли издевательствам польские пограничники
ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

Не сдаются: латвийский банк подал иск в Суд ЕС - требует 400 миллионов евро
Банкир потерял банк и жену. Но не растерялся – «раздел» свою бывшую
Кто возглавит следствие по капитальному ремонту финансовой системы Латвии
В Риге судят «фальшивого администратора», продававшего компромат банку ABLV
Наша Латвия Поматросили и бросили: американцы забыли про ABLV Bank

Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank.

ЧП и криминал Отмыли два миллиарда? В суд передано дело против руководства ABLV Bank

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.

ЧП и криминал Пришли за деньгами ABLV Bank: экс–банкиров прессуют не по-детски

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. По данным Lursoft, этот произошло в феврале — были арестованы доли капитала фирмы Cassandra Holding Company, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания.

Бизнес Инвесторов выжгли огнемётом: банковский надзор тушит финансовый пожар

Это наш принцип: сперва создать проблему, а потом пытаться героически ее решить.