Ему вменяется: предпринимательская деятельность без регистрации, указание недостоверных сведений в декларации и легализация полученных преступным путем финансовых средств в крупном размере (отмыв).
БВБ выяснило, что этот сотрудник полиции в течение нескольких лет нелегально занимался торговлей авто, в результате чего заработал более 50 тысяч евро. В своей декларации должностного лица все это отражения не нашло.
Происхождение и принадлежность финансовых средств при этом скрывалось.
Бюро предлагает начать уголовное преследование за легализацию преступно нажитых средств в крупном размере.