В тихом центре Риги конфисковали недвижимость, связанную с гражданами РФ

Что обнаружило следствие

Управление госполиции по расследованию экономических преступлений активно продолжает проводить досудебное расследование по получившему международное значение делу, в рамках которого сейчас расследуется международная схема легализации отмывания незаконно полученных денежных средств.

Весной стало известно, что конфискованы активы — недвижимость общей стоимостью около 230 тысяч евро.

В ходе следствия установлено, что иностранные граждане, используя незаконно полученные средства, покупали в Латвии эксклюзивное недвижимое имущество.

Однако на нынешней неделе стало известно: конфискован еще один объект недвижимости в рамках этого дела — на этот раз на 250 тысяч евро.Собственность принадлежала партнеру установленного в процессе расследования лидеру преступной группы.

Офшорные схемы с "отмывом"

Госполиция в связи с этим указывает, что в ходе следствия было выявлено уже несколько эпизодов, когда иностранные граждане приобретали недвижимое имущество в престижном тихом центре Риги в обмен на вид на жительство.

Как выяснилось, полученные преступным путем денежные средства направлялись из российских банков в компанию на Кипре, которую фактически контролировал некий лидер организованной преступной группировки.

В ходе следствия были установлены цепочки транзитных сделок для перемещения преступно нажитых средств, а также фиктивные сделки, под прикрытием которых эти средства были переведены в Латвию.

Далее эти преступно нажитые средства были использованы для покупки эксклюзивной недвижимости в Латвии.

Владельцы недвижимости не могли предоставить такие подтверждения происхождения средств и прозрачности сделок по покупке недвижимости, которые однозначно указывали бы на их законность.

Вместе с тем после тщательного изучения происхождения имущества совокупность собранных доказательств не вызывала сомнений в связи арестованного имущества со схемой легализации преступно нажитых средств."Дело Магнитского" и Латвия

Расследование так называемого дела Магнитского получило международный масштаб после того как российский юрист Сергей Магнитский обнародовал мошенническую схему на 230 млн долларов США. После дачи показаний, в которых он упомянул причастность российских должностных лиц, он был арестован, а затем скончался в российской тюрьме.

Латвию и местную госполицию за расследование по данному делу уже похвалил соучредитель и руководитель фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер:

"То, что эти средства были обнаружены и арестованы в Латвии, весьма примечательно. Латвия из убежища для легализации преступно нажитых средств превращается в мощную систему, в которой компетентно работает полиция, расследуя отмывание средств и создавая ощутимые препятствия для тех, кто связан с преступлением в деле Сергея Магнитского".

Н. КУДРЯВЦЕВ.