За мошенничество на миллионы долларов задержан гражданин Латвии

ЧП и криминал / Расследования
BB.LV 08:03, 11 декабря, 2021 2

На днях госполиция задержала гражданина Латвии, который вместе со своими сообщниками участвовал в схеме мошенничества на 7 миллионов американских долларов. Задержание было произведено по просьбе США.

 
Источник: depositphotos

Как обычно, обещали большую прибыль

В США сейчас расследуют дело против гражданина Латвии по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с мошенничеством в электронной среде и мошенничеством с ценными бумагами, совершенным в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.

Латвиец вместе со своими сообщниками создал по крайней мере два мошеннических предложения. В результате жители были введены в заблуждение — им была обещана гарантированная ежедневная прибыль от торговли криптовалютой и цифровыми активами.

Используя псевдонимы, гражданин Латвии в нескольких странах создал и контролировал корпоративные структуры, поддерживал учетную запись облачного хранилища. Цифровые кошельки, которые связаны с этими мошенническими структурами, идентифицированы. Констатировано, что в них поступило семь миллионов американских долларов.

Эксклюзивные авто и 100 000 налички

В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты электронные носители данных, документы, которые являются доказательствами в уголовном деле.

После получения запроса об экстрадиции сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали упомянутого гражданина 1 декабря. Он заключен под стражу.

Как свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, латвийцем, против которого выдвинуты обвинения, является некий Иварс Аузиньш.

Согласно гражданскому иску, который был подан в суд Восточного округа Нью–Йорка, Аузиньш обманул как американских, так и иностранных инвесторов.

Телеканал TV3, в свою очередь, к этому добавил: Аузиньш был арестован 1 декабря и у него конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличных денег.

Использованная мужчиной схема была частью аферы Denaro, мошеннической многовалютной платформы для дебетных карт, которая работала с января по март 2018 года. Он ложно утверждал, что Denaro разрешает пользователям хранить свои цифровые средства в безопасном кошельке и потом их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои деньги, они были украдены.

Украл полмиллиона

Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало еще одного латвийца, подозреваемого в серьезном мошенничестве с криптовалютой в Испании.

По оценкам испанских борцов с киберпреступностью, жертвами молодого человека стали около тысячи человек, украдено было не менее полумиллиона долларов.

Еще десять лет назад США требовали экстрадиции Карлиса Карклиньша за кражу денег у клиентов американских банков, но благодаря решению Верховного суда Латвии Карклиньш избежал наказания, сообщает в этой связи Nekā personīga.

По данным испанской полиции, Карклиньш является автором мошеннической схемы — криптовалютного проекта под названием Hodlife — Unicorn token. В качестве публичного лица он везде представлялся гражданином Швейцарии, который предлагает инвесторам купить стартовые наборы и обещает прибыль, как только проект будет запущен на свободном рынке.

Этим летом инвесторы Hodlife обнаружили, что их деньги исчезли, и поняли, что их обманули.

А. ГОРОДНИЦКИЙ.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (2)


Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

ЧП и криминал Два брата-акробата: как украсть 25 000 000 USD за 12 секунд

Лучшие годы молодые мошенники проведут теперь в тюрьме.

ЧП и криминал «‎Королева марафонов» Блиновская обжилась в тюрьме (ВИДЕО)

Знаменитой блогерке всего 42 года - и она рассчитывает скоро освободиться.

ЧП и криминал Бывшая замминистра РФ получила 5 лет колонии, ректор - условный срок (ВИДЕО)

Ракову не стали брать под стражу в зале суда, поскольку ей пока сохранили прежнюю меру пресечения — ограничение определенных действий.

ЧП и криминал Новые рекорды мошенников: латвийская гражданка лишилась 160 тысяч евро

В среду, 21 февраля, поступило заявление от жительницы Кулдиги о мошенничестве. Женщина, доверившись злоумышленникам, которые выдавали себя за сотрудников банка и полиции, потеряла более 160 000 евро (!), сообщают представители госполиции.