ФБР в Риге поймало погонщика «денежных мулов». Его вывезут в США (ВИДЕО)

Согласно судебным документам США, преступная группа "увела" у американских граждан более 10 млн долларов США (9,5 млн евро).

"Продаётся машина"

С 2016 года правоохранительные органы США расследуют международное мошенничество и отмывание денег физическими лицами, проживающими в США и Европе.

Участники организованной группы размещали на сайтах объявлений сообщения о продаже автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, лодок, которые не принадлежали членам преступной группы. При этом использовались такие известные площадки, как Craigslist и eBay.

От потенциальных покупателей требовалось перевести предоплату на банковские счета мошенников. Затем эти средства снимались и выводились. И, конечно, покупатели не получали оплаченный товар.

…Отметим от себя: подобное и в Латвии довольно активно практикуется. И недавно были задержаны мошенники.

Роли: чем занимались координаторы

Лидеры схемы в США нанимали так называемых "денежных мулов" из Восточной Европы, чтобы те отправлялись в Соединенные Штаты и открывали там банковские счета для вывода средств.

Координаторы, в свою очередь, давали указания и подделывали документы для открытия таких счетов, а также указывали, когда необходимо снять деньги.

На следующем уровне преступной группировки стояли управляющие, которые выводили средства за границу.

В ходе расследования было установлено, что 29–летний гражданин Латвии участвовал в этой схеме в качестве координатора.

Обыск и задержание

После получения запроса о правовой помощи из США в Латвии был проведен обыск у подозреваемого, при котором была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, пластинки, различные банковские карты и несколько сим–карт.

Обыск по месту жительства человека проводился подразделениями госполиции, при участии сотрудников ФБР.

Как сообщает госполиция Латвии, вскоре этого человека экстрадируют в США.

Видео госполиции: на обыске у задержанного.