Начался суд над бывшим исполнительным директором Swedbank

ЧП и криминал
rus.err.ee 09:48, 4 октября, 2022 0

В Швеции начался судебный процесс над бывшим исполнительным директором Swedbank Биргитте Боннесен, обвиняемой в отмывании денег в Эстонии.

 

Боннесен подозревают в мошенничестве и незаконной торговле ценными бумагами.

Это первый случай за несколько десятилетий, когда бывший исполнительный директор крупного шведского банка предстал перед судом, сообщает SVT.

По словам генерального прокурора Швеции Томаса Лангрота, Биргитте Боннесен распространяла вводящую в заблуждение информацию о мерах Swedbank по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале банка.

Боннесен также обвиняется в несанкционированном разглашении внутренней информации банка.

Обвинение касается периода с осени 2018 года по февраль 2019 года, то есть после проверки Danske Bank, в ходе которой были выдвинуты серьезные подозрения в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.

После выявления проблем в Danske Bank возрос интерес журналистов к деятельности других банков Северной Европы. В то время Боннесен отрицала, что у Swedbank были такие же проблемы с отмыванием денег.

Биргитте Боннесен и ее адвокат отказались давать комментарии до начала суда.

SVT отмечает, что это первый случай судебного разбирательства в отношении бывшего исполнительного директора крупного банка в Швеции, поэтому необычно обвинять такого человека в мошенничестве.

Ожидается, что судебный процесс продлится восемь недель. Если Боннесен будет признана виновной, ей грозит от шести месяцев до шести лет тюрьмы.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)


Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

Бизнес Латвийские банки могут оштрафовать на 50 тысяч евро за ликвидацию банкоматов

Сегодня правительство ЛР установило минимальные требования к банкоматам частных банков. Несоблюдения этих требований грозит банкам наказанием вплоть до штрафа в размере 50 000 евро, сообщили bb.lv в Минфине.

Бизнес Не делайте так! Swedbank предупредил своих клиентов

Swedbank призывает не передавать платежные карты и их PIN-коды посторонним лицам, пишет ЛЕТА.

Бизнес Крупнейший банк Латвии cнижает всем клиентам лимиты платежей

Swedbank с 23 мая снизит лимиты платежей и скорректирует их до максимального предела месячного лимита, используемого клиентами.

Бизнес Публицист о новинках «Swedbank»: отношение к клиентам дает неприятные плоды?

Изменения в работе крупнейшего банка Латвии «Swedbank» вызвало усмешку публициста Лато Лапсы