В Риге чуть не продали дом без ведома его хозяина

Информация об этой сделке с домом всплыла случайно. В 2020 году, расследуя уголовный процесс в связи с оборотом наркотиков, полиция получила сведения о другом преступлении — организованная преступная группа (ОПГ) собирается продать чужую недвижимость с использованием поддельных документов.

Хозяин дома в тот момент находился за границей и о происходящем не знал. Не знал он и участников преступной группы.

В ходе расследования было установлено, что организатор мошеннической схемы привлек трех сообщников и распределил между ними роли. Для совершения преступления был изготовлен поддельный паспорт на имя хозяина дома, а также поддельная доверенность.

Еще три человека были привлечены в качестве посредников — для поиска покупателя.

Все подозреваемые были задержаны 9 января 2020 года — в момент, когда они явились к нотариусу для заключения сделки по продаже дома.

Помимо четырех членов ОПГ, задержаны также были и посредники, однако позже им был предоставлен статус свидетелей.

Как указывает полиция, лидер ОПГ ранее уже привлекался к уголовной ответственности — за убийство и мошенничество.

27 февраля уголовный процесс был передан в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования о попытке мошенничества и подделке документа.

Как за подделку привлекли адвоката

На нынешней неделе стало известно об еще одной громкой афере с подделкой документов — на 18 миллионов евро. Как сообщила прокуратура, в суд направлено уголовное дело по крупному мошенничеству. Среди обвиняемых — адвокат Янис Зелменис, — указывает LETA.

Согласно обвинению, в период с марта 2016 года по апрель 2018 года директор некоего лихтенштейнского общества и его уполномоченный представитель — будущий обвиняемый, решили обманом получить акции зарегистрированного в Латвии акционерного общества, принадлежащего некоему обществу из Новой Зеландии.

Для этого обвиняемый и директор решили составить документы задним числом в соответствии с тем периодом времени, когда они оба имели право представлять новозеландское общество и принимать решения от его имени. После этого они в документах указали, что новозеландское общество передает 1046 именных акций латвийского акционерного общества с номинальной стоимостью одной акции 17 182 евро лихтенштейскому обществу.

В апреле 2018 года были внесены изменения в список акционеров АО REVERTA, перерегистрировав принадлежащие новозеландскому обществу акции 1–й категории на лихтенштейнское общество. Таким образом, обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору получили 1046 акций и нанесли новозеландскому обществу имущественный ущерб в размере 17 972 375 евро, считает обвинение.

Обвиняемый версию прокуратуры отвергает, он указал, что своей вины не признает и использует право не давать показания.