Закрытый банк BIB, возможно, проходит по делу о крупном отмывании денег

Бизнес / Рынки и компании
LETA 12:16, 13 декабря, 2022 0

Следственные действия в "Baltic International Bank" проходили в рамках уголовного процесса о возможной легализации средств, нажитых преступным путем, в особо крупном размере, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

 
Источник: LETA

Не упоминая название банка, пресс-секретарь Государственной полиции Илзе Юревица подтвердила, что полиция расследует уголовное дело о возможном крупном отмывании денег, и в Риге в понедельник были проведены процессуальные действия.

На данный момент задержанных нет, и других комментариев полиция не дает.

Уголовный закон предусматривает за отмывание денег в крупном размере лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Как сообщалось ранее, в целях обеспечения стабильности латвийского финансового сектора и защиты интересов клиентов банка правление Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании в понедельник приняло решение приостановить предоставление финансовых услуг "Baltic International Bank", свидетельствует информация на сайте КРФК.

КРФК признала "Baltic International Bank" финансовым учреждением, которое столкнулось или столкнется с финансовыми трудностями, и приняла решение не осуществлять меры по стабилизации его деятельности.

Решение КРФК предусматривает, что 12 декабря в 18:00 банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Это означает, что с этого момента работа карт, интернет-банкинга и платежи "Baltic International Bank" приостановлены. Данное решение принято для предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка.

Вчера вечером в здание "Baltic International Bank" на улице Грециниеку в Старой Риге, взломав входную дверь, ворвался отряд полиции специального назначения. По неофициальной информации, обыски проходят и по месту жительства должностных лиц банка.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#bib #банк
Комментарии (0)


Статьи по теме

Сказки латвийского леса: деревообработка ЛР становится на двухлетнюю паузу
Энергетика пляшет от печки: в Латвии дрова по–прежнему основной вид топлива
Гражданская авиация Латвии будет развиваться без рейсов из Москвы и Минска
Утро нашей водородины: H2 вытесняет из Латвии углеводороды
Бизнес ЕЦБ увидел признак масштабного сдвига в сторону протекционизма и нестабильности

Главы европейских центральных банков, собравшиеся на встрече в Португалии на минувшей неделе, предупредили о растущих рисках для экономики ЕС, включая напряженность в торговле и высокий государственный долг.

Бизнес Китай построит в Турции автозавод стоимостью миллиард долларов

Крупнейший в мире производитель автомобилей с электродвигателем, китайская BYD договорилась о строительстве в Турции завода мощностью в 150 тысяч электрокаров и гибридов в год. Об этом со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Мехмета Каджыра сообщают СМИ.

Бизнес Латвийская почта объявила о резком росте тарифов

ГАО "Latvijas pasts" подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект тарифов на универсальную почтовую услугу (УПУ), который среди прочего с 1 января 2025 года предусматривает повышение тарифов на внутренние почтовые отправления, а также изменение тарифов на услуги трансграничной почты, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Бизнес Недолго музыка играла: в Латвии опять начала быстро расти инфляция

Потребительские цены в Латвии в июне этого года снизились на 0,1% по сравнению с маем, но выросли на 1,4% в годовом исчислении - в июне этого года по сравнению с июнем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составила 0,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читайте еще

Вот и все: Baltic International Bank официально объявлен неплатежеспособным
ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank
Кто возглавит следствие по капитальному ремонту финансовой системы Латвии
У вас ус отклеился! BIB закрыли из-за подозрительных инвесторов
Бизнес В КРФК оценили возможность вкладчиков латвийского банка вернуть свои деньги

Почти три сотни клиентов закрытого в понедельник, 12 декабря латвийского банка Baltic International Bank хранили в нем более 100 тысяч евро. У них, похоже, возникли серьезные проблемы.

Бизнес Латвийский банк Citadele заплатит американцам десятки миллионов евро

Банк Citadele (бывший банк Parex) выплатит дивиденды из прибыли за прошлый год в размере 50,6 миллионов евро, следует из заявления банка для биржи Nasdaq Riga.

Бизнес Из банка Citadele решил уйти президент. Срочно ищут нового

Председатель правления контролируемого американцами банка Citadele Йохан Акерблом (Johan Åkerblom) подал заявление о своем уходе с должности по личным причинам.

Бизнес Не делайте так! Swedbank предупредил своих клиентов

Swedbank призывает не передавать платежные карты и их PIN-коды посторонним лицам, пишет ЛЕТА.