Сегодня Сейм представил комиссиям предложенные правительством поправки к Закону о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которые предусматривают снижение порога сделки по покупке наличной иностранной валюты с 1500 евро до 500 евро, при котором вступает в силу обязанность провести идентификацию клиента.
Также поправки предусматривают, что будет создан реестр бенефициаров иностранных юрлиц, который будет введен в Регистр предприятий, и в котором будут регистрироваться сведения о бенефициарах иностранных юрлиц, решило во вторник правительство .
Целью снижения порога является сокращение количества транзакций, осуществляемых анонимно, что предотвратит риск отмывания денег и финансирования терроризма и обеспечит использование риск-ориентированного подхода.
В настоящее время предусмотрено, что субъект закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма проводит исследование клиентов перед совершением разовой сделки, если осуществляется сделка купли-продажи наличной иностранной валюты, сумма которой или общая сумма нескольких связанных сделок превышает 1500 евро.
Министерство финансов (ФМ) заявляет, что операции с наличными имеют высокий риск, поскольку операции с наличными сложнее отследить по сравнению с безналичными операциями.
Из общего объема операций купли-продажи иностранной валюты за наличный расчет наибольшая часть осуществляется валютоторговыми компаниями (70% в 2019 году, 77% в 2020 году и 77% в 2021 году и 84% от общего объема в 2022 году). Доля объема операций, осуществляемых кредитными организациями, существенно меньше, более того, она имеет тенденцию к снижению в общем объеме (в 2019 году - 30%, в 2020 и 2021 годах - 23% от общего объема).
Из операций, совершенных валютоторговыми компаниями, в 2021 году по общей сумме и количеству сделок 74,5% и 96,1% операций были осуществлены анонимно, а в 2022 году - 69,6% и 92% операций соответственно. В в кредитных организациях доля анонимных операций была существенно ниже.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(0)