Латвию ждет уже шестая международная проверка на предмет отмывания денег

Он сообщил, что в конце прошлого года состоялось пленарное заседание Moneyval, где одним из пунктов работы был отчет о проделанной работе Латвии. Это было принято во внимание, и было решено, что Латвия больше не должна отчитываться.

«Это не означает, что мы теперь отличники, хотя проделана огромная работа и наша культура противодействия отмыванию денег, понимание и возможности в настоящее время находятся на высоком уровне. Однако отчет Moneyval, принятый в 2018 году, остался прежним», — сказал Платацис.

Отчет состоит из раздела «Техническое соответствие», в котором содержатся рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые должны быть включены в национальное законодательство. Это было сделано, и эта часть отчета была пересмотрена. В то же время, вторая часть «Эффективность» имеет 11 направлений.

«Там действительны рейтинги, данные нам в 2018 году, и поэтому, если какой-либо финансовый инвестор посмотрит на этот документ, он содержит эти негативные, действительно негативные рейтинги», — признал Платацис.

В настоящее время Moneyval завершает пятый раунд оценки страны, а в следующем году начнется шестой раунд, для которого в настоящее время разрабатывается новая методология. Глава латвийской финразведки сказал, что оценка Латвии в шестом раунде будет обязательной, но время, когда это произойдет, зависит от решения правительства подать заявку на участие в этом раунде.

«Затем эксперты снова приедут и лично оценят, есть ли и какие улучшения по этим 11 направлениям. Я думаю, что улучшения однозначны», — подчеркнул Платацис.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в пятом раунде оценки Moneyval ввел усиленный режим мониторинга в отношении Латвии, поскольку Латвия получила низкую или среднюю оценку по нескольким критериям эффективности.

Moneyval признал действия Латвии неэффективными по двум направлениям — в определении истинных бенефициаров и в предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения. Действия латвийских учреждений были признаны умеренно эффективными по восьми направлениям. В то же время, Moneyval признал эффективными действия латвийских властей в одном направлении — международном сотрудничестве.

Позже правительство утвердило план действий по реализации рекомендаций Moneyval и в 2020 году Латвии удалось избежать включения FATF, которая является центральной мировой организацией по борьбе с отмыванием денег, ни в «серый» список, ни в список стран, в которых были выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. FATF пришла к выводу, что в Латвии создана сильная и устойчивая система предотвращения финансовых преступлений, поэтому страна не будет подвергаться усиленному надзору.