Исправить перегибы «капремонта» финансового сектора - что решила комиссия Сейма

Политика / Сейм
LETA 12:30, 29 августа, 2023 0

Парламентская комиссия по расследованию последствий "капитального ремонта" финансового сектора предлагает снизить административную нагрузку и издержки для отдельных субъектов закона о борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения (NILLTPFN), говорится в итоговом отчете комиссии.

 
Источник: LETA

Комиссия пришла к выводу, что некоторые требования закона NILLTPFN и других законодательных актов по борьбе с отмыванием денег преувеличены и неправильно поняты, например, требования к кредитным учреждениям, указанные в инструкции Банка Латвии.

Учитывая интересы предпринимателей и граждан Латвии, необходимо не допустить продолжения сложившейся ситуации с непропорциональным административным бременем и расходами отдельных субъектов закона NILLTPFN, а также в отношении прав юридических лиц на основной счет хозяйственной деятельности в Латвии, говорится в отчете.

Комиссия призывает Министерство финансов уточнить нормативную базу в отношении отдельных субъектов закона. Также Минфину следует определить субъекты закона и ситуации, в которых применимы минимальные требования к хранению документов по контролю за сделками и результатов анализа.

Комиссия призывает Министерство финансов разработать четкое и понятное определение термина "исследование достаточного объема", чтобы каждый субъект закона NILLTPFN и надзорные органы понимали и интерпретировали его одинаково.

Также планируется поручить Минфину разработать поправки к закону NILLTPFN, определяющие круг субъектов, которые освобождаются от обязанности проводить исследования клиентов, если такие исследования уже проводились учреждениями, определенными в законе.

Комиссия призывает Кабинет министров поручить ответственным министерствам разработать единую систему хранения информации о проверках и исследованиях клиентов в сфере мер по предотвращению отмывания денег (AML), которая была бы доступна всем субъектам закона NILLTPFN.

Парламентская следственная комиссия призывает Банк Латвии и Совет по конкуренции оценить обоснованность увеличения стоимости обслуживания счетов кредитных учреждений по сравнению с Литвой и Эстонией и внести предложения по снижению затрат.

Также Банку Латвии в сотрудничестве с Ассоциацией финансовой индустрии предложено разработать разъяснительный материал для физических лиц о возможностях подачи жалобы в случае отказа в предоставлении основной услуги - открытия счета.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)


Статьи по теме

Политика В акции протеста у посольства РФ в Риге участвуют примерно 50 человек

В понедельник вечером на акции протеста у посольства России в Риге против нападения российской армии на детскую больницу "Охматдет" в Киеве собрались около 50 человек, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Политика Как об стенку горох: Кариньш не смог утопить «Новое Единство»

"Теперь им уже не подняться", — причитали многие политические наблюдатели после того, как "Новое Единство" оказалось в эпицентре двух громких скандалов: "самолетного" и "зарплатного".

Политика За год в период планирования фондов ЕС на 2014-2020 было завершено 483 проектов

В прошлом году в период планирования фондов Европейского союза (ЕС) 2014-2020 годов завершены 483 проекта на общую сумму 518,47 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА представители Центрального агентства финансов и договоров (ЦАФД).

Политика В дом националистов пришла беда: TB-Visu Latvijai! думает, как жить без денег

Национальное объединение на год лишилось финансирования из госбюджета, поскольку в 2022 году оно значительно превысило допустимый лимит средств на коммуникацию с обществом и политическую агитацию.

Читайте еще

Бизнес Европейская система страхования банковских депозитов нравится не всем (ВИДЕО)

Окончательное решение предстоит принять новому составу Еврокомиссии.

Наша Латвия Ввести латгальский и отказаться от русского: банкоматам Латвии готовят перемены

Депутат от Национального объединения Артур Бутанс предлагает сделать так, чтобы банкоматы кредитных учреждений были доступны только на латышском языке, в том числе на латгальском, а также на языках Европейского союза и стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Бизнес Через дырки в швейцарском сыре: как россияне платят из-за границы (ВИДЕО)

Гномы бы позволили, но заокеанские смотрящие не разрешают.