Лёгкие деньги: открыли счёт в латвийском банке? Пожалуйте в тюрьму

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, по делу обвиняется Валерий П., который незаконно приобрел и по своему месту жительства в Риге хранил 6,7 грамма кокаина.

Обвинение также вменяет подсудимому отмыв крупной суммы денег. По версии прокурора, обвиняемый совершил мошеннические действия с целью скрыть преступное происхождение этих денег.

Что еще стоит отметить: на скамье подсудимых оказалась также Лолита Й., которая проживала вместе с обвиняемым мужчиной и, по версии обвинения, намеренно скрывала полученные преступным путем деньги в размере 9000 евро. Снятую наличность она внесла на свой банковский счет. В общем, решила помочь своему другу как могла.

Как выяснилось в этом году, в СЭД почти половина уголовных дел связана с отмывами денег, в которые были вовлечены так называемые денежные мулы. В основном это молодые люди до 25 лет, которые ради быстрой и легкой прибыли согласились "немного помочь".

В прошлом этом году госполиция начала более 50 процессов в отношении денежных мулов. При этом, как констатировали полицейские, подозреваемые не всегда понимали, чем им грозит эта работа.

Они согласились, казалось бы, на невинные вещи. Например, снять через банкомат чужие наличные деньги и передать их третьим лицам, оставив себе небольшой процент. Или же дать кому-то попользоваться своим счетом.

Чаще всего вербовщики находит своих жертв в социальных сетях. Начинается все с предложения работы на дому с возможностью заработать "хорошие, быстрые и легкие деньги". Нередко это называется работой "агентом по перечислению денег" или "агентом денежных переводов".

Однако, как ранее пояснила журналистам Инесе Ратфелдере, глава 1-го отделения управления госполиции по борьбе с экономическими преступлениями, если человек даже просто открыл счет и передал доступ к нему, то в отношении него уже может быть применена статья за введение в заблуждение относительно того, кто является реальным пользователем средств. Наказание — до года лишения свободы в общем случае, но может быть и до двух лет.

«Если же это организованная группа и большие размеры, то от 3 до 15 лет. И всегда нужно помнить, что если кто-то попросил (а это всегда кто-то попросил), то вы уже не один. То есть этот студент уже не один — это группа. А практика показывает, что никогда не ограничивается двумя участниками — там всегда организованная преступность. И это значит, что скорее всего наказание будет от 3 до 15 лет».

Снова задержаны наркокурьеры

В аэропорту Цюриха 29 и 31 июля были задержаны два наркокурьера. Во время проверки у граждан Латвии и Польши изъяли кокаин.

45-летний гражданин Латвии прибыл из Сан-Паулу (Бразилия) и собирался продолжить свой путь в Варшаву (Польша). При проверке полицейские обнаружили у латвийца около 3 кг кокаина. После этого наркокурьера арестовали и доставили в прокуратуру. Спустя два дня в этом же аэропорту был задержан 48-летний поляк, направлявшийся из Сан-Паулу в Ларнаку. При проверке его багажа сотрудники полиции также изъяли около 3 кг кокаина.

По обоим делам начаты уголовные процессы.

Дело сети QQAAZZ

Одно из самых громких дел, в которых оказались замешаны латвийцы в качестве «отмывателей», — это разоблачение международной сети QQAAZZ.

В прошлом году стало известно: в нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек. В Латвии были задержаны шесть человек — большинство из них молодые люди 24-25 лет.

Как сообщило Министерство юстиции США, сеть QQAAZZ открыла и поддерживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру. Туда поступали деньги от киберпреступников, которые крали их с банковских счетов жертв. Затем средства переводились на другие банковские счета, контролируемые QQAAZZ. За легализацию теневых капиталов QQAAZZ, как утверждается, брала со своих клиентов-киберпреступников комиссионные в размере 40-50% от суммы сделки.

Отдел госполиции по борьбе с киберпреступлениями в свою очередь сообщил, что у задержанных в Латвии шестерых преступников было в обороте в общей сложности 4,5 млн евро. Задержание было проведено в сотрудничестве с ФБР и Европолом.