Двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017 года незаконно легализовали средства через глобальную сеть подставных компаний. Предположительно, они предоставляли интернет–услуги по легализации незаконно полученных денег.
Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции. Судя по всему, этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро от государственных структур Италии.
И эти средства, возможно, были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.
Деятельность этого учреждения электронных платежей была закрыта в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.
Клиенты — мошенники и наркоторговцы
Как сообщает Евроюст, финансовое учреждение в Литве предлагало услуги по отмыву тысячам преступников в ЕС путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.
Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы.
Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых — граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.
Таким образом члены организованной преступной группы незаконно отмывали деньги от различных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в интернете и торговлю наркотическими и психотропными веществами.
Часть денег, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем покупки недвижимости и авто.
Провели 55 обысков
В международной операции участвовали около 250 сотрудников Литвы, Италии и Латвии.
В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.