В прошлом году в сфере отмывания денег арестовано имущество на полмиллиарда евро

Ежегодно в Латвии совершается от 30 до 35 тыс. различных видов преступлений. Наблюдения полиции показывают, что в 80% случаев люди впадают в чрезмерное желание нажиться за чужой счет и получить "легкие" деньги.

Ежегодно Госполиция расследует примерно 400 уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег.

В прошлом году в рамках уголовных процессов, расследуемых Госполицией совместно с партнерами, был наложен арест на имущество общей стоимостью почти в полмиллиарда евро, так как следователи предположили, что деньги, могли быть получены преступным путем.

В прошлом году было конфисковано 134 967 238 евро, полученных преступным путем. Из них 133 991 417 евро были перечислены в госбюджет, 975 820 евро возвращены владельцам.

"Это огромная сумма, и я бы сказал, что это лишь малая видимая часть айсберга, который мы расследуем", - подчеркнул Гришин.

Наиболее типичными преступлениями, связанными с отмыванием денег, являются незаконный оборот наркотиков и незаконный оборот акцизных товаров. В последние годы полицию также беспокоит развитие киберпреступлений и учащение мошенничеств, совершаемых в киберсреде.

О результатах работы полиции свидетельствует масштабная международная операция, проведенная в марте прошлого года одновременно в Латвии и Литве, когда было задержано более 100 человек по подозрению в причастности к реализации международных схем мошенничества в сфере финансовых вложений через колл-центры.

Эта группа была связана с аналогичными колл-центрами, предположительно, в 28 странах мира.

Уже сообщалось, что Служба финансовой разведки (СФР) пятый год проводит информационно-просветительскую кампанию по информированию населения о видах финансовых преступлений, рисках и действиях по их предотвращению. Кампания этого года "Следы преступления не отмыть" проливает свет на преступления, лежащие в основе отмывания денег: незаконный оборот наркотиков, терроризм, коррупцию, мошенничество и торговлю людьми.

Опрос общественного мнения, проведенный СФР в конце прошлого года, показал, что толерантность населения к финансовым преступлениям в целом снижается. Общество также понимает, что уклонение от уплаты налогов, коррупция, отмывание денег, контрабанда акцизных товаров негативно сказываются на благосостоянии и качестве жизни общества, отмечает служба.

Однако в то же время значительная часть латвийского общества готова совершать финансовые нарушения в своих интересах или использовать получаемые от них выгоды. В целях повышения осведомленности жителей о финансовых преступлениях и разъяснения того, как, казалось бы, повседневные, но необдуманные финансовые операции могут стать частью организованной преступности, в рамках кампании будут разъяснены наиболее распространенные схемы отмывания денег и способы распознавания рисков, чтобы не оказаться втянутыми в них.