Ищет вся Европа: литовец проиграл в казино 27 млн евро из инвестиционного фонда

ЧП и криминал
BB.LV 13:35, 6 февраля, 2024 0

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что, по ее мнению, игорные компании не сделали все, чтобы предотвратить азартные игры бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, в ходе которых, вероятно, были растрачены средства компании. Об этом сообщает obzor.lt.

 
Источник: pixabay

По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные данные, собранные Минфином в ходе системной оценки ситуации."Оценив эти предварительные данные, я думаю, что сами владельцы игорных заведений, вероятно, не предприняли всех возможных действий, которые могли бы помочь предотвратить подобные ситуации", - заявила Скайсте телекомпании LRT."Есть обязанность сообщать о подозрительном происхождении денег, не знаю, было ли это сделано, видимо, на это ответит следствие. Также существуют рекомендации по организации ответственной игры, которые рекомендуют определенные действия, которые можно предпринять, если вы видите, что человек больше не контролирует себя. Похоже, этого тоже не было сделано", - добавила она.

Конкретные компании министр не назвала, но BaltCap пытается взыскать деньги в гражданском порядке со Степукониса, группы казино Olympic Casino Group Baltija и ее акционера - эстонской OB Holding 1.По словам министра, после детальной оценки можно будет принять решение о необходимости изменения регулирования или надзора за азартными играми.

Европейская прокуратура сообщила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого на данный момент неизвестно, признан подозреваемым в хищении чужого в очень крупных размерах. По подозрению в хищении не менее 27 миллионов евро из активов фонда BaltСap ведется досудебное расследование. Есть подозрение, что Степуконис проиграл эту сумму в азартных играх.

В свою очередь BNS сообщает, что после того, как Банк Литвы (БЛ, Центробанк) поручил учреждению электронных денег Paysera LT предоставить информацию, связанную с денежными переводами Шарунаса Степукониса, бывшего партнера фонда BaltCap, в связи с проигранными им почти 30 млн евро средств компаний фонда, управляющий Paysera Марюс Планчюнас не раскрывает сумму средств и куда именно они были переведены. По его словам, в последнее время в учреждение поступает много разных запросов.

Глава Paysera не сообщил, какую именно информацию запрашивает Центробанк по делу Степукониса.

"Это стандартный процесс: если есть подозрения, что человек совершил что-то противоправное, проверяют, где у него были средства, какие денежные переводы он делал, есть вероятность, что Банк Литвы всех допросит", - сказал Планчюнас.

Он сообщил, что запросы о Степуконисе поступали и и от других учреждений страны, но не назвал их. "Насколько мы понимаем, расследование (по Степуконису - BNS) идет очень активно, к нам в настоящее время поступает много разных запросов", - сказал Планчюнас.

По словам Планчюнаса, ранее не поступало информации от учреждений о возможных проступках Степукониса. "Если бы мы получили такую ​​информацию, я бы, наверное, об этом знал. Однако у нас не было абсолютно ничего о каких-либо незаконных средствах или чем-то еще", - сказал BNS глава Paysera.

Банк Литвы сообщил BNS в понедельник, что связался с Paysera LT и обязал ее предоставить всю информацию, связанную с возможной кражей из BaltCap, которую контролирует надзорный орган Эстонии. После получения ответов ЦБ оценит дальнейшие действия в отношении учреждения.

По данным BNS, информация ожидается до середины февраля.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)


Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

Наша Латвия Казино обвиняют Кариньша в беззаконии и обещают пожаловаться в Еврокомиссию

“Решение Кабинета министров ЛР незаконно, поскольку оно запрещает работу отрасли азартных игр, при этом по политическим причинам правительство не предусмотрело механизма компенсации ущерба, как в случаях с бизнесами в других отраслях», - заявил журналу «Телеграф» президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса (ЛАИБ) Арнис Верземниекс.

Политика В сейме разыгрались страсти: шантаж новых консерваторов провалился

Новая консервативная партия заметно буксует: последний опрос общественного мнения показал, что за данную политическую силу готовы голосовать уже менее 4 процентов избирателей.

Бизнес Оборот азартных игр в Латвии сильно сократился

В Латвии доходы компаний-организаторов азартных игр за девять месяцев текущего года сократились на 45,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 123,076 млн евро, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

Политика Уже послезавтра: как в сейме пропихивали открытие игровых залов по всей Латвии

В ходе многочасового марафона по "постковидным" законам парламент многократно "зависал" на всяких поправках. Но ни одно предложение не имело столь драматичного ожидания вотума, как № 70: продлить запрет азартных игры и после 10 июня, то есть после выхода страны из чрезвычайной ситуации.