Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что, по ее мнению, игорные компании не сделали все, чтобы предотвратить азартные игры бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, в ходе которых, вероятно, были растрачены средства компании. Об этом сообщает obzor.lt.
Источник: pixabay
По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные данные, собранные Минфином в ходе системной оценки ситуации."Оценив эти предварительные данные, я думаю, что сами владельцы игорных заведений, вероятно, не предприняли всех возможных действий, которые могли бы помочь предотвратить подобные ситуации", - заявила Скайсте телекомпании LRT."Есть обязанность сообщать о подозрительном происхождении денег, не знаю, было ли это сделано, видимо, на это ответит следствие. Также существуют рекомендации по организации ответственной игры, которые рекомендуют определенные действия, которые можно предпринять, если вы видите, что человек больше не контролирует себя. Похоже, этого тоже не было сделано", - добавила она.
Конкретные компании министр не назвала, но BaltCap пытается взыскать деньги в гражданском порядке со Степукониса, группы казино Olympic Casino Group Baltija и ее акционера - эстонской OB Holding 1.По словам министра, после детальной оценки можно будет принять решение о необходимости изменения регулирования или надзора за азартными играми.
Европейская прокуратура сообщила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого на данный момент неизвестно, признан подозреваемым в хищении чужого в очень крупных размерах. По подозрению в хищении не менее 27 миллионов евро из активов фонда BaltСap ведется досудебное расследование. Есть подозрение, что Степуконис проиграл эту сумму в азартных играх.
В свою очередь BNS сообщает, что после того, как Банк Литвы (БЛ, Центробанк) поручил учреждению электронных денег Paysera LT предоставить информацию, связанную с денежными переводами Шарунаса Степукониса, бывшего партнера фонда BaltCap, в связи с проигранными им почти 30 млн евро средств компаний фонда, управляющий Paysera Марюс Планчюнас не раскрывает сумму средств и куда именно они были переведены. По его словам, в последнее время в учреждение поступает много разных запросов.
Глава Paysera не сообщил, какую именно информацию запрашивает Центробанк по делу Степукониса.
"Это стандартный процесс: если есть подозрения, что человек совершил что-то противоправное, проверяют, где у него были средства, какие денежные переводы он делал, есть вероятность, что Банк Литвы всех допросит", - сказал Планчюнас.
Он сообщил, что запросы о Степуконисе поступали и и от других учреждений страны, но не назвал их. "Насколько мы понимаем, расследование (по Степуконису - BNS) идет очень активно, к нам в настоящее время поступает много разных запросов", - сказал Планчюнас.
По словам Планчюнаса, ранее не поступало информации от учреждений о возможных проступках Степукониса. "Если бы мы получили такую информацию, я бы, наверное, об этом знал. Однако у нас не было абсолютно ничего о каких-либо незаконных средствах или чем-то еще", - сказал BNS глава Paysera.
Банк Литвы сообщил BNS в понедельник, что связался с Paysera LT и обязал ее предоставить всю информацию, связанную с возможной кражей из BaltCap, которую контролирует надзорный орган Эстонии. После получения ответов ЦБ оценит дальнейшие действия в отношении учреждения.
По данным BNS, информация ожидается до середины февраля.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(0)