Европол провел обыски в Латвии — здесь отмывали миллионы

ЧП и криминал
BB.LV 15:37, 22 февраля, 2024 0

Как сообщает Европол, крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско–евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения.

 
Источник: Dreamstime

Возможные подозреваемые и свидетели были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.

В Латвии в рамках расследования задержаны три человека.

В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ.

Как считает следствие, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующееся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам.

Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.

Группировка действовала в основном в Риге и Берлине.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#борьба с отмыванием средств #отмывание денег
Комментарии (0)


Статьи по теме

Мигранты в РФ возбуждаются на пляжах и насилуют местных женщин и детей (ВИДЕО)
Полицейский тайно продал авто за 50 тысяч евро. Но его поймали
«‎Откосить» от армии в Москве стоит до 10 000 евро, военкомов сажают (ВИДЕО)
Семью «иноагента» РФ Мальгина подвергли издевательствам польские пограничники
ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евро
Заставят заплатить за все: латвийские суды беспощадны к денежным мулам
Итальянцы в Латвии отмывали два миллиарда евро
В ФРГ и Латвии раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег
Наша Латвия Кто там еще «отмывает» деньги? Разберемся!

Планируется еще усилить надзор и контроль за различными финансовыми операциями и не только.

ЧП и криминал Полицейский тайно продал авто за 50 тысяч евро. Но его поймали

Бюро внутренней безопасности (БВБ) сообщает, что закончено следствие и в прокуратуру по налоговым и таможенным делам передано дело некоего должностного лица Рижского регионального управления Госполиции.

Бизнес Риски отмывания денег через Латвию сведены к минимуму - Банк Латвии

Риски, существовавшие в Латвии несколько лет назад и связанные с крупными вкладами нерезидентов и сделками через Латвию, сведены к минимуму, сказала в интервью агентству ЛЕТА вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле.

ЧП и криминал Пожарные и пограничники Латвии отмывают деньги – из–за бедности?

Раньше правоохранители отмечали массовое вовлечение в схемы с отмывами "бедных студентов" и школьников. Однако сейчас обнаружилась новая тенденция.