Чиновники гордятся тем, что Латвия больше не финансовый центр

В качестве места для активной отмывки грязных денег «Латвию использовали до 2018 года». Чиновник сообщил, что в стране все еще есть «ликвидируемые кредитные учреждения, процессы ликвидации которых начаты около этого 2018 года или до того и те риски, которые по-прежнему есть в этих банках». «И в основном там чаще всего есть фиктивные сделки, фиктивные займы, заплачено больше, чем товара физически отгружено, и многие другие механизмы. Таких международных преступлений отмывания денег после капитального ремонта финансовой системы мы в Латвии видим намного меньше, в принципе, несоизмеримо меньше. Но то, на что мы в СФР в данный миг развиваем фокус и что есть приоритет ближайшего будущего, есть те местные... преступления, за которыми следует отмывание денег или преступления, генерирующие средства — второй профиль риска».

За 9 месяцев 2022 года СФР получила также 126 сообщений о возможном нарушении санкций Евросоюза, плюс еще 20 заявлений написали физические лица. «Уже многие дела результировались передачей материалов Службе государственной безопасности», - говорит Т.Платацис. «И здесь мы говорим о схемах, которые осуществляются преимущественно через третьи государства, для которых не обязательны режимы санкций ЕС». Финансовая разведка обращает внимание на «платежи, которые прежде проводились из Латвию в Россию или обратно, в данный миг точно в таком же размере, за точно такие же товары проводятся через нового партнера сотрудничества». «В отношении Беларуси один из примеров был бы импорт древесины, но в отношении России в свою очередь доставка товаров-люкс». «Если умысел персоны есть обойти санкции, то это криминально наказуемо», - предупреждает И.Платацис.