Суд по экономическим делам (СЭД) продолжает рассматривать резонансное дело — об увеличении основного капитала Елгавского рынка и легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе.
Источник: Пресс-фото
Что существенно: поначалу речь шла о более серьезном преступлении. Как мы уже сообщали, с громкими заявлениями о тайной приватизации местного Елгавского рынка выступили представители оппозиции в местной думе. Тогдашний министр регионального развития Юрис Пуце назвал озвученные факты «вопиющими», указывающими на стремление представителей "позиции" по-тихому приватизировать рынок в обход предусмотренных законом процедур.
Однако этим громким заявлениям подтверждений не нашлось, и к началу судебного процесса дело изрядно "сдулось".
Кто попал под суд
По делу обвиняется предприниматель Улдис Лайзанс, а также предприниматель и совладелец рынка Владимир Шалаев. Последний является владельцем предприятия ERA2K TT, которому принадлежит 51,57% основного капитала SIA Jelgavas tirgus.
Уголовный процесс в мае 2019 года был начат по статье 19 Уголовного закона — преступные деяния в народном хозяйстве. Однако позднее дело было квалифицировано по части 3 статьи 195 — о легализации полученных преступным путем финансовых средств или другого имущества, если действия совершены в крупном размере или организованной группе.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.
Обвиняемым также вменяется нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации.
"Почему в каждом перечислении по 160 000 евро?"
В правоохранительные учреждения с заявлением обратилось некое частное лицо, которое призвало проверить источник средств ERA2K TT, указывая на возможную коррупцию.
Заявитель указывал: увеличение основного капитала Jelgavas tirgus было произведено в пять отдельных платежей: в каждом перечислении по 160 000 евро. Странно это. Но были и другие аргументы.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), оценив заявление, вынесло решение: информации о коррупции нет. Однако, возможно, произошло преступное деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 195 Уголовного закона, а именно — легализация средств, полученных преступным путем.
Дело перешло в полицию и в итоге дошло до суда.
Н. КУДРЯВЦЕВ.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(0)