Правоохранительные органы в ближайшие годы планируют принять на работу десятки сотрудников по борьбе с отмыванием денег.
В 2019 году правительство утвердило подготовленный МВД план мер по борьбе с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма на 2020-2022 годы. С учетом рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ("Moneyval") и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) этот план актуализован и сегодня утвержден правительством.
В план внесены некоторые поправки. В частности, круг учреждений, ответственных за обеспечение процесса самоликвидации "ABLV Bank", дополнили Госполиция, Служба государственных доходов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Служба госбезопасности.
Также планируется создать единый сайт "www.sankcijas.gov.lv" для скрининга лиц, против которых введены санкции. Предусмотрено, что Служба финансовой разведки и следственные органы смогут быстро и эффективно сотрудничать с аналогичными органами в других странах по борьбе с отмыванием денег.
В плане оговорено и предусмотренное финансирование. В 2021 году на введение мер, предусмотренных планом, потребуется 7,857 млн евро, в 2022 году - 8,227 млн евро, в 2023 году - 6,107 млн екво. Значительную часть денег придется потратить на введение новых штатных мест в правоохранительных органах. Например, Госполиция примет на работу 23 новых сотрудника.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(7)