Управление по борьбе с экономической преступностью арестовало Карлиса Карклиньша, гражданина Латвии, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой в Испании, который ранее привлек внимание правоохранительных органов США, сообщает в воскресенье телеканал TV3 "Nekā personīga".
По оценкам испанских борцов с киберпреступностью, жертвами молодого мужчины стали около 1000 человек, было украдено не менее полумиллиона евро.
Согласно программе, арестованного в Латвии Карлиса Карклиньша десять лет назад потребовали экстрадировать за кражу денег из американских банков. Однако Верховный суд отклонил это ходатайство, и Карклиньш избежал наказания.
По данным испанской полиции, Карклиньш является автором схемы мошенничества - криптовалютного проекта под названием «Hodlife - Unicorn Token». В этом проекте якобы гражданин Швейцарии появляется повсюду как публичное лицо, которое приглашает инвесторов купить стартовые наборы и обещает прибыль, как только проект будет запущен на свободном рынке. Инвесторы привлекались с помощью интенсивных кампаний на различных цифровых платформах.
Этим летом инвесторы Hodlife сообщили, что их деньги исчезли и они были обмануты. Гражданин Швейцарии оказался наемным испанским актером. Несколько жертв обратились в полицию и было начато расследование. Выяснилось, что на один анонимный цифровой адрес было переведено полмиллиона. Анализируя интернет-соединения, полиция обнаружила, что мошенник находится в одном из самых престижных районов Испании в провинции Малага.
Доступ в Интернет в отелях часто использовались для доступа к сайтам с криптовалютой и перевода украденных средств. Для сделок использовались документы с именем несуществующего гражданина Литвы. До октября испанские следователи не знали, что литовец, которого они искали, на самом деле был гражданином Латвии Карлисом Карклиньшем.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(2)