Министерство внутренних дел на сегодняшнем заседании правительства поведает о борьбе с "черным налом" и прочими нарушениями в сфере финансов.
Источник: depositphotos
На борьбу с «грязными» деньгами придется потратить много «чистых» денег. А именно: в 2022–м будет ассигновано из госбюджета почти на миллион больше, чем годом ранее — 9 191 809 евро.
Хотя, как утверждается в документе, который подписала министр Мария Голубева ("Развитию/За!"), затраты окупятся с лихвой.
Решимость бороться
План мероприятий по устранению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации — так мощно названа совокупность межведомственных усилий Латвии. Стране было вменено провести 40 различных активностей, семь из которых комитет экспертов Совета Европы по борьбе с "грязными" деньгами MONEYVAL оценила как "полностью соответствующими", 33 — "в основном соответствующими".
"Латвия способна показать существенный и позитивный результат, а также продемонстрировала решимость бороться с экономическими и финансовыми преступлениями, тем самым укрепляя государственную безопасность, благосостояние, долгосрочность и репутацию", — говорится в документе, завизированном госпожой Голубевой.
В ближайшей перспективе возьмутся за "большую прозрачность сектора НГО", общественников станут мониторить с привлечением Регистра предприятий, подотчетного Министерству юстиции. Существенные изменения предполагается провести в базах данных Службы государственных доходов.
От нас не убегут
Не уйдут преступники и в криптовалюту — по этой тематике МВД также работает.
"Для теснейшего сотрудничества Латвии и США" предусматривается в рамках договора обучать судей, следователей и прокуроров, "а также семинары и юридический анализ, чтобы определять возможности повысить эффективность уголовного процесс и укрепить право".
Несколько странным выглядит желание во всем ориентироваться на заокеанских партнеров — хотя Латвия принадлежит к Европейскому союзу и должна в первую очередь соблюдать правовые принципы, разработанные в Брюсселе.
МВД одобрительно оценивает подвижки в банковском деле республики: "В Латвии произошло преобразование финансового сектора (или de–risking), предусматривающее для кредитных учреждений отказаться от клиентов несоизмеримо высокого риска — например, обслуживания определенных образований–пустышек. Тем самым существенно уменьшилось обслуживание клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе и объем межграничных платежей, особенно объем платежей в иностранной валюте и иностранных клиентов из государств повышенного риска".
В течение 2022 года проведут 650 проверок по перевозу наличных через границу Латвии.
Антиквары, на выход!
МВД собирается изменить "антиотмывочное" законодательство, "предусмотрев новую категорию субъектов закона — лица, действующие в обороте предметов искусства и антиквариата, ввозя таковые в Латвийскую Республику или вывозя из нее, в том числе такие лица, которые предусматриваемые действия ведут в антиквариатах, аукционных домах или портах". Кстати, даже Министерство культуры теперь вписано в план, и ему отстегнут в этом году 62 407 евро в рамках подпрограммы "Наследие".
Разумеется, в плане МВД указывается на СНГ как зону "иностранных клиентов повышенного риска" для кредитных учреждений Латвии. Однако наряду с Россией там фигурирует и Китай и даже США.
Потому рассматривается возможность создания по согласованию с МИД ЛР института "специализированных атташе по содействию уголовно–правовому международному сотрудничеству". Так что появятся новые дипломаты в погонах…
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(21)