Кто там еще «отмывает» деньги? Разберемся!

Наша Латвия / Общество
BB.LV 18:23, 27 декабря, 2023 0

Планируется еще усилить надзор и контроль за различными финансовыми операциями и не только.

 
Источник: depositphotos

Если кто-то надеялся на какие-то послабления в контроле за финансовыми операциями, то… напрасно. Пока планируется лишь ужесточение мер контроля и надзора. Об этом свидетельствует и план борьбы с легализацией средств, добытых преступным путем, подготовленный МВД и внесенный на рассмотрение Кабинета Министров.

Отметим, что борьба с «отмыванием» средств тесно связана с обеспечением безопасности государства, с предотвращением преступности, а также с борьбой с теневой экономикой, с коррупцией и с оргпреступностью.

Среди мер, которые содержит новый план на период с 2024-го по 2026-ой годы, есть и возможная регистрация иностранных торговцев криптовалютой в Латвии, и лицензирование торговцев антиквариатом и другими предметами культуры, и усилия правоохранительных органов в расследовании фактов возможной легализации преступных средств с тем, чтобы добиться увеличения числа обвинительных судебных приговоров, то бишь приговоров о конфискации средств в пользу государства.

Цель всех этих мер очевидна: взять под контроль практически все финансовые средства, которые вращаются в Латвии, и которые не проходят через банковскую систему. Понятно, что будет усилен контроль и за всеми переводами банковских средств. Хотя, казалось бы, куда еще усиливать…

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)


Статьи по теме

Наша Латвия Бунт аптекарей: латвийские фармацевты защищают высокие цены

Реформа Абу Мери столкнулась с серьезным сопротивлением. Владельцы 110 аптек и представители профессиональных ассоциаций обратились с открытым письмом к премьеру, министрам и руководителям сеймовских фракций.

Наша Латвия Улицу Вальню сделают пешеходной за 8 млн евро

В целях развития общественного открытого пространства Старой Риги, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, Рижское самоуправление планирует до конца 2029 года перестроить инфраструктуру улицы Валню, Театральной площади и прилегающих улиц, превратив улицу Вальню в пешеходную улицу.

Наша Латвия ПВС выявила недозволенную пищевую добавку в алкоголе

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), проведя проверку груза алкоголя из Беларуси, предписала уничтожить крепкий алкогольный напиток, в котором обнаружена неразрешенная пищевая добавка - бензоат натрия (Е211), свидетельствует информация, обнародованная ПВС.

Наша Латвия Объявлен сбор пожертвований для пострадавшей от ракетных ударов детской больницы

Благотворительная организация "Ziedot.lv" призывает делать пожертвования на помощь детской больнице "Охматдет" в Киве, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по коммуникациям благотворительной организации Илзе Ошане.

Читайте еще

ЧП и криминал В ФРГ и Латвии раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег

Прокуратура Берлина объявила о раскрытии российско-евразийской сети по отмыванию денег. Речь идет о десятках миллионов евро. Обыски прошли в Германии, в Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них арестован, пишет DW.

Наша Латвия Rail Baltica: строителям не платят с февраля. Проект продолжает дорожать

Возведение двух станций в Риге подорожало на 39 миллионов. В правительстве пока не знают, откуда взять деньги.

Наша Латвия Рижская дума создаст девять "пунктов мобильности" у ж/д станций. СХЕМА

Финансовый комитет Рижской думы одобрил выделении 551 760 евро на разработку проектов строительства пересадочных узлов, или "пунктов мобильности", рядом с железнодорожными станциями.

Бизнес В создание квартала улицы Лачплеша эстонцы инвестируют 50 млн евро

Эстонская инвестиционная компания "Estmak Capital" инвестирует почти 50 млн евро в новый "зеленый" проект в Риге - строительство жилого и делового квартала на улице Лачплеша между улицами Лачплеша, Сатеклес, Висвалжа и Бирзниека-Упиша, сообщили представители компании.