Возможные подозреваемые и свидетели были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.
В Латвии в рамках расследования задержаны три человека.
В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ.
Как считает следствие, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующееся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам.
Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.
Группировка действовала в основном в Риге и Берлине.