13 июня проведено 46 обысков и задержано восемь человек, которые были допрошены и отпущены в статусе, предусматривающем право на защиту. Меры пресечения к ним не применены.
Основной процесс ведется по делу об отмывании денег, заведенному в ответ на доклад американского учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями "FinCEN" в феврале 2018 года.
УБЭП ведет более 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета и инфраструктуру "ABLV Bank".
Адвокат банка Янис Розенбергс ранее заявил, что обыск был лишним, так как банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет информацию. Ни один из сотрудников банка не находится в этом процессе в статусе подозреваемого, подчеркнул он.