Данная страница является Архивом, чтобы вернуться на основной сайт нажмите здесь
13 ноября, среда
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Латвия опять попала в скандал с отмыванием десятков миллионов долларов

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал
BB.LV 22:20, 12 ноября, 2021 16


Зарегистрированная в Латвии компания, возможно, использовалась для отмывания десятков миллионов долларов США. Это платформа для обмена виртуальной валюты Chatex, работа которой была приостановлена из-за санкций США. Юридический адрес компании зарегистрирован в здании, которое частично принадлежит компании депутата Сейма Юлии Степаненко («Латвия в первую очередь»). Депутат подчеркнула, что ничего об этом не знала, сообщает Латвийское телевидение.



Служба государственных доходов (СГД) узнала о связи SIA "Chatextech" с отмыванием денег от властей США. Компания поддерживает платформу обмена криптовалютой Chatex, которую мошенники использовали для монетизации криптовалют, вымогаемых у жертв кибератак.

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, сказал: «Казначейство работало с Эстонией и Латвией по этому вопросу. Мы благодарим обоих партнеров за их работу и призываем другие страны защищать свои финансовые системы аналогичным образом».

В СГД указали, что объем дела большой. В Соединенных Штатах украдено много десятков миллионов долларов. Но деньги через Латвию не текли.

Агнесе Рудзите, директор Департамента по борьбе с отмыванием денег СГД, сказала: «Компания использовала Латвию только как юридический адрес. У нее не было офиса, в котором кто-либо физически находился бы, и не было банковского счета здесь, в Латвии. Так что в этом случае латвийская финансовая система была защищена».

Теперь служба приостановила деятельность SIA "Chatextech" и наложила штраф в размере 100 000 евро.

Рудзите пояснила: «Латвия не позволяет входить сюда таким компаниям, которые будут использовать имя Латвии в различных скандалах и уголовных преступлениях».

SIA "Chatextech" было основано в Латвии тремя россиянами и одним гражданином Беларуси в начале этого года, указав своим юридическим адпесом здание на Ганибу дамбис 26A. Здесь зарегистрировано более 130 юридических лиц. Здание принадлежит обществу "Valmieras 28", половина части которого принадлежит обществу "Wave Media" депутата Сейма Юлии Степаненко.

Степаненко ничего не знала о регистрации «Chatex» в ее долевой собственности. Вопрос об этом она сочла очернением и разозлилась.

«Поздравляю, вы действительно нашли то, чего я не заметила, где у меня нет обязанности каждый день отслеживать, что зарегистрировано в моей собственности», - сказала она.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (16)



Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

Наша Латвия Рабочая косточка: в создание трудовых резервов Латвия вложит почти 50 млн евро
Первый летний месяц — время выбора пути для молодежи, завершившей очередной этап своей жизни. Профессиональное образование в Латвии продолжает быть чрезвычайно востребованным — его должны получить 45% учащихся, окончивших основную школу (9 классов), и 7% обретших аттестат о среднем образовании (12 классов).
Бизнес Утро нашей водородины: H2 вытесняет из Латвии углеводороды
Машина, способная на одной заправке проехать от Риги до Таллина и вернуться. Баллон в подвале, снабжающий дом теплом в течение зимы. Ветряки, крутящиеся денно и нощно и складирующие свою выработку в виде сжиженного газа.
Политика Налоги в Латвии: и повышать нельзя, и не повышать не получается
Правящие оказались почти в патовой ситуации. Выход должен быть найден самое позднее – до конца сентября
Люблю! Как исправить 9 признаков старения
Тело и лицо человека быстро выдают его возраст. Небольшие морщины, мешковатость, провисание кожи заставляют выглядеть намного старше, чем есть на самом деле. Существуют домашние средства и медицинские технологии, помогающие исправить признаки старения.