Данная страница является Архивом, чтобы вернуться на основной сайт нажмите здесь
13 ноября, среда
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

За мошенничество на миллионы долларов задержан гражданин Латвии

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал
BB.LV 08:03, 11 декабря, 2021 2


На днях госполиция задержала гражданина Латвии, который вместе со своими сообщниками участвовал в схеме мошенничества на 7 миллионов американских долларов. Задержание было произведено по просьбе США.


Источник: depositphotos

Как обычно, обещали большую прибыль

В США сейчас расследуют дело против гражданина Латвии по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с мошенничеством в электронной среде и мошенничеством с ценными бумагами, совершенным в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.

Латвиец вместе со своими сообщниками создал по крайней мере два мошеннических предложения. В результате жители были введены в заблуждение — им была обещана гарантированная ежедневная прибыль от торговли криптовалютой и цифровыми активами.

Используя псевдонимы, гражданин Латвии в нескольких странах создал и контролировал корпоративные структуры, поддерживал учетную запись облачного хранилища. Цифровые кошельки, которые связаны с этими мошенническими структурами, идентифицированы. Констатировано, что в них поступило семь миллионов американских долларов.

Эксклюзивные авто и 100 000 налички

В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты электронные носители данных, документы, которые являются доказательствами в уголовном деле.

После получения запроса об экстрадиции сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали упомянутого гражданина 1 декабря. Он заключен под стражу.

Как свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, латвийцем, против которого выдвинуты обвинения, является некий Иварс Аузиньш.

Согласно гражданскому иску, который был подан в суд Восточного округа Нью–Йорка, Аузиньш обманул как американских, так и иностранных инвесторов.

Телеканал TV3, в свою очередь, к этому добавил: Аузиньш был арестован 1 декабря и у него конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличных денег.

Использованная мужчиной схема была частью аферы Denaro, мошеннической многовалютной платформы для дебетных карт, которая работала с января по март 2018 года. Он ложно утверждал, что Denaro разрешает пользователям хранить свои цифровые средства в безопасном кошельке и потом их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои деньги, они были украдены.

Украл полмиллиона

Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало еще одного латвийца, подозреваемого в серьезном мошенничестве с криптовалютой в Испании.

По оценкам испанских борцов с киберпреступностью, жертвами молодого человека стали около тысячи человек, украдено было не менее полумиллиона долларов.

Еще десять лет назад США требовали экстрадиции Карлиса Карклиньша за кражу денег у клиентов американских банков, но благодаря решению Верховного суда Латвии Карклиньш избежал наказания, сообщает в этой связи Nekā personīga.

По данным испанской полиции, Карклиньш является автором мошеннической схемы — криптовалютного проекта под названием Hodlife — Unicorn token. В качестве публичного лица он везде представлялся гражданином Швейцарии, который предлагает инвесторам купить стартовые наборы и обещает прибыль, как только проект будет запущен на свободном рынке.

Этим летом инвесторы Hodlife обнаружили, что их деньги исчезли, и поняли, что их обманули.

А. ГОРОДНИЦКИЙ.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (2)



Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

ЧП и криминал Два брата-акробата: как украсть 25 000 000 USD за 12 секунд
Лучшие годы молодые мошенники проведут теперь в тюрьме.
ЧП и криминал «‎Королева марафонов» Блиновская обжилась в тюрьме (ВИДЕО)
Знаменитой блогерке всего 42 года - и она рассчитывает скоро освободиться.
ЧП и криминал Бывшая замминистра РФ получила 5 лет колонии, ректор - условный срок (ВИДЕО)
Ракову не стали брать под стражу в зале суда, поскольку ей пока сохранили прежнюю меру пресечения — ограничение определенных действий.
ЧП и криминал Новые рекорды мошенников: латвийская гражданка лишилась 160 тысяч евро
В среду, 21 февраля, поступило заявление от жительницы Кулдиги о мошенничестве. Женщина, доверившись злоумышленникам, которые выдавали себя за сотрудников банка и полиции, потеряла более 160 000 евро (!), сообщают представители госполиции.