Согласно судебным документам США, преступная группа "увела" у американских граждан более 10 млн долларов США (9,5 млн евро).
"Продаётся машина"
С 2016 года правоохранительные органы США расследуют международное мошенничество и отмывание денег физическими лицами, проживающими в США и Европе.
Участники организованной группы размещали на сайтах объявлений сообщения о продаже автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, лодок, которые не принадлежали членам преступной группы. При этом использовались такие известные площадки, как Craigslist и eBay.
От потенциальных покупателей требовалось перевести предоплату на банковские счета мошенников. Затем эти средства снимались и выводились. И, конечно, покупатели не получали оплаченный товар.
…Отметим от себя: подобное и в Латвии довольно активно практикуется. И недавно были задержаны мошенники.
Роли: чем занимались координаторы
Лидеры схемы в США нанимали так называемых "денежных мулов" из Восточной Европы, чтобы те отправлялись в Соединенные Штаты и открывали там банковские счета для вывода средств.
Координаторы, в свою очередь, давали указания и подделывали документы для открытия таких счетов, а также указывали, когда необходимо снять деньги.
На следующем уровне преступной группировки стояли управляющие, которые выводили средства за границу.
В ходе расследования было установлено, что 29–летний гражданин Латвии участвовал в этой схеме в качестве координатора.
Обыск и задержание
После получения запроса о правовой помощи из США в Латвии был проведен обыск у подозреваемого, при котором была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, пластинки, различные банковские карты и несколько сим–карт.
Обыск по месту жительства человека проводился подразделениями госполиции, при участии сотрудников ФБР.
Как сообщает госполиция Латвии, вскоре этого человека экстрадируют в США.
Видео госполиции: на обыске у задержанного.