К примеру, 26 сентября 2022 года Рижский районный суд признал виновным четырех человек в организации мошеннической закупки, в ходе которой они получили 780 000 евро из средств Европейского союза. Расследование на досудебной стадии процесса осуществлялось EPPO.
Как следует из обвинения, четверо обвиняемых организовали "тендер" для на строительство нового производственного здания для предприятия, производящего отопительные радиаторы, и подтасовали победителя.
С помощью консультантов еврофондов, юридические представители обоих предприятий и работник подделывали документы, в том числе фиктивные предложения с более высокой ценой, чтобы создать впечатление, что предложение фаворита мошенников является наиболее выгодным.
Таким образом, организовавшее закупку предприятие получило 1 775 000 евро в качестве финансирования проекта, из которых 780 000 евро были средствами Европейского фонда регионального развития.
Благодаря успешному расследованию незаконно полученные средства были возвращены в полном размере.
Обвиняемые признали свою вину и воспользовались правом на сотрудничество. А именно: они договорились о признании вины и наказании.
26 сентября 2022 года суд утвердил соглашения и вынес обвинительный приговор.
Юридическим представителям обеих компаний было присуждено наказание в виде лишения свободы на три года условно и штраф – соответственно 20 000 евро и 30 000 евро.
Работнику предприятия, организовавшего мошенническую закупку, было присуждено наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев условно, а также штраф в размере 10 000 евро.
В свою очередь консультанту присуждено наказание в виде лишения свободы на два года условно и штраф в размере 12 000 евро.
Для юридического лица – предприятия, организовавшего закупку, суд применил принудительную меру воздействия – денежное взыскание в размере 40 000 евро.