Данная страница является Архивом, чтобы вернуться на основной сайт нажмите здесь
03 декабря, вторник
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Как наказывают клиентов Swedbank, получивших чужие деньги на свой счет

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал
BB.LV 07:36, 3 декабря, 2022

Антон Городницкий


В латвийском суде по экономическим делам (СЭД) сейчас почти половина уголовных дел связана с отмыванием денег с вовлечением так называемых денежных мулов. В основном это молодые люди до 25 лет, которые ради быстрой и легкой прибыли согласились "немного помочь" и поработать "агентами перечисления денег".


Источник: LETA

Дальше мы приведем три примера из рассмотренных СЭДом за последнее время, которые иллюстрируют: сколько можно на этом заработать и как за это наказывают.

За 250 евро придётся отработать 200 часов

* 24 октября суд по экономическим делам рассмотрел уголовное дело обвиняемого А.

Из приговора следует, что примерно в сентябре 2019 года обвиняемый на свой счет в Swedbank получил 3000 евро — они были получены от жертвы мошенничества. "Мул" их снял в банкомате и передал другому лицу. Себе же оставил вознаграждение в размере 250 евро.

Однако это преступление было раскрыто. Отрицать произошедшее "денежный мул" не стал и заключил соглашение с прокурором о наказании. Суд его утвердил: обвиняемого приговорили к 200 часам принудительных работ, но вместе с предыдущим приговором получилось еще и полтора года лишения свободы условно и общественные работы на 340 часов с лишением права управления транспортным средством на 4 года.

250 евро были признаны приобретенным преступным путем имуществом и конфискованы в пользу государства.

* 17 октября суд по экономическим делам рассмотрел аналогичное дело.

Примерно в марте 2020 года "мул" на свой счет в Swedbank получил 998,99 евро. Это также были деньги, уведенные у жертвы мошенничества. "Мул" снял в банкомате 990 евро и передал другому человеку, себе же оставил 200 евро.

Суд признал его виновным и приговорил к 80 часам принудительных работ. С выплатами в пользу государства.

Полиция: последствия часто недооценивают

Суд по экономическим делам в подобных случаях применяет принудительные работы, а вознаграждение конфисковывает как средства, полученные преступным путем.

Однако это еще не все. Как констатируют полицейские, подозреваемые — зачастую студенты, а также школьники — не всегда понимают, чем им грозит эта работа. Одна из сопутствующих проблем — возникновение трудностей в дальнейшей повседневной жизни, поскольку банки закрывают за "отмывы" счета и доступ к интернет-банку.

Это означает, что молодые люди не смогут иметь банковский счет, на который им будет перечисляться заработная плата, и, соответственно, не смогут осуществлять безналичные платежи, оплачивать покупки картой или совершать их в интернет-магазинах. Также им будет ограничен доступ к различным интернет-услугам (везде, где происходит авторизация через банк), в том числе в государственных учреждениях.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)



Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

ЧП и криминал Внук через рижскую бабушку отмывал 7 тысяч евро. Но был пойман
Очередной телефонный мошенник, сняв с чужого счета 7176 евро, воспользовался банковским счетом своей бабушки для отмыва части денег.
ЧП и криминал В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по факту отмывания денег
В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег.
ЧП и криминал Итальянцы в Латвии отмывали два миллиарда евро
"В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро", — сообщила вчера Латвийская прокуратура со ссылкой на Евроюст.
Бизнес Латвии не доверили борьбу с отмыванием денег в ЕС
Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. Представители ЕС предпочли этот город Риге и Вильнюсу, которые тоже претендовали на размещение у себя агентства.