Данная страница является Архивом, чтобы вернуться на основной сайт нажмите здесь
10 ноября, воскресенье
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Дело салонов красоты: прокуратура предъявила обвинения известной бизнесвумен

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал
BB.LV 12:06, 31 марта, 2023

Николай Кудрявцев


Налогово–таможенная прокуратура предъявила обвинения известной бизнесвумен Иеве Плауде–Релингере и еще трем лицам — им вменяют "оптимизацию" налогов и выплату зарплат "в конвертах" в сети салонов красоты. Предпринимательница назвала претензии к ней абсурдными.


Иева Плауде–Релингере
Источник: LETA

20 обысков и 9000 в мусорном ведре

СГД в связи с окончанием следствия по делу о конвертах в Kolonna приводит такие данные.

В августе 2021 года департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сети салонов красоты. Было проведено 20 обысков в помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов дела в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.

Во время обысков было, в частности, найдено и изъято 9000 евро наличными, которые сотрудники сети попытались спрятать в мусорном ведре. Были изъяты также табели учета рабочего времени, списки "зарплат в конвертах" и другие доказательства "конвертных" схем.

Во время следствия выяснилось, что предприятие в период с октября 2019 года по июль 2021 года не показывало в бухгалтерских документах всю заработную плату и неофициально выплачивало работникам предприятия неучтенную и неначисленную часть зарплаты. Предприятие также предоставило налоговой администрации недостоверную информацию о заработной плате, таким образом уклоняясь от уплаты подоходного налога с населения и внесения обязательных взносов государственного социального страхования.

Также представители СГД в связи с этим делом напомнили: это было уже второе "дело о конвертах". После первого вмешательства в 2019 году мошенничество с зарплатами в конвертах прекратилось всего на несколько месяцев, а затем возобновилось.

В период с конца 2019 года до начала уголовного дела на предприятии было занято 350 — 400 работников. Часть из них работали и в то время, когда это было запрещено, и параллельно получала пособия за простой.

Директор Управления налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш в связи с этим пояснил: "Удельный вес официальной зарплаты немного увеличился. Сначала казалось, что будет улучшение, а потом мы увидели, что нет".

Прокуратура: ущерб — 2,9 млн евро

В свою очередь, пресс–секретарь прокуратуры Иева Шомина, не упоминая имени фигурантов дела, сообщает, что обвинения (за период "оптимизации" с января 2017 года по март 2019 года) были предъявлены в понедельник, 27 марта.

Согласно версии следствия, участники схемы, выплачивая занятым на предприятии работникам зарплату в размере 3 741 047 евро, нарушили правила оплаты труда. Это делалось с целью "оптимизации" налогов.

За указанные годы "конвертных" выплат обвинение оценивает ущерб в 2 983 691 евро.

Плауде–Релингере: "Обвинения просто абсурдны"

Сама Иева Плауде–Релингере категорически отрицает выплаты зарплат в конвертах в неплатежеспособной компании SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho" — держательницы франшизы салонов красоты Kolonna.

"В представленных СГД показаниях я указала на такие обстоятельства, которые полностью исключают мою уголовную ответственность, я не совершила указанные в решении действия. Утверждение о том, что работникам Reho были выплачены наличные деньги или так называемые "конверты", для меня кажется абсурдным", — сказала Плауде–Релингере агентству LETA.

Она также отметила, что как раз наоборот, долгие годы, в том числе в период Covid–19, поддерживала наведение порядка в отрасли красоты в Латвии и вместе с другими ассоциациями отрасли предложила изменения в регулировании, позволяющие сфере красоты полностью выйти из теневой экономики.

"Отрасль красоты в Латвии очень важна как для бизнеса гостеприимства, так и для производителей местной косметики", — сказала Плауде–Релингере.

Она также пояснила, что принадлежащая ей компания Lawrence Asset Management инвестировала в Reho в целом 1,024 миллиона евро, и, по общедоступной информации, компания является крупнейшим кредитором после процесса неплатежеспособности Reho после СГД.

"Я подчеркиваю, что готова доказать свою точку зрения, опровергая необоснованные претензии СГД", — отметила Плауде–Релингере.

Об арестах имущества и долей предприятий

В рамках дела были начаты два процесса о применении принудительных мер воздействия к юридическим лицам, а также наложены шесть арестов на имущество лиц и принадлежащие предприятиям доли капитала и недвижимость.

Кроме того, на прошлой неделе представители Lursoft сообщили, что наложен арест на опосредованные доли Иевы Плауде–Релингере на предприятии SIA Kolonna Invest, занимающегося сдачей в аренду и управлением недвижимостью.

Lursoft также информирует, что отдел по расследованию финансовых преступлений СГД принял решение о применении обеспечения Kolonna Invest. Арест наложен на доли предприятия Kolonna Invest, принадлежащие AS Lawrence Asset Management, выгодопреобреателем которого является Плауде–Релингере.

В прошлом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) оборот Kolonna Invest составлял 193 503 евро, что на 78,6% больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании увеличилась многократно и достигла 97 914 евро.

Lawrence Asset Management, по данным Firmas.lv, имеет участие в 10 компаниях, однако арест наложен только на доли в компании Kolonna Invest.

Lawrence Asset Management принадлежат SIA Projekts PBI (100%), SIA Project Development Investments (100%), SIA Nordic Assets (81%), SIA Cesu projekts (100%), SIA DBH Ltd Baltics (100%), SIA Salas Company (50%), SIA Day SPA (100%), SIA Mapera (100%), Kolonna Invest (100%) и SIA LK Invest (100%).

Кроме того, Плауде–Релингере является единственным владельцем SIA Eva Rohlinger и владельцем 50% SIA Lazerklinika. На доли этих компаний арест не наложен.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)



Статьи по теме

ЧП и криминал Проверили больше ста, нашли одного: в Риге ловят юных наркоманов

Полиция провела рейды в окрестностях Центрального вокзала и в Кенгарагсе. В ходе рейдов были обнаружены наркотики, а также сигареты без марок — видимо, контрабандные. Выявлены были и другие нарушения.

ЧП и криминал Дело Rail Baltic: виноватой хотят сделать экс-премьера Лаймдоту Страуюму?

Новую идею в процессе поиска виновных в скандале с Rail Baltic подкинуло Министерство сообщения.

ЧП и криминал Стали известны причины трагической аварии в Тукумсском крае

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля стали двумя основными причинами трагической аварии в субботу, 6 июля.

ЧП и криминал В авариях пострадали 14 человек

В воскресенье в стране зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читайте еще

Бизнес Совет по борьбе с теневой экономикой есть, но борьбы нет
После обнародованного в мае исследования о теневой экономике в странах Балтии вновь актуализировались разговоры о необходимости борьбы с нечестными методами хозяйствования.
ЧП и криминал В ресторане Риги обнаружили «конверты»: арестована недвижимость на 90 000 евро
Как выяснилось, уволенный работник предприятия рассказал о зарплатах в конвертах в ресторане в тихом центре Риги, и в итоге под суд отправятся владелец, менеджер и фактический руководитель компании.
Наша Латвия СГД передала в прокуратуру дело о выплате зарплаты в конвертах в общепите
В январе управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) направило в налогово-таможенную прокуратуру уголовный процесс для привлечения к ответственности трех человек за выплату заработной платы, не указанной в бухгалтерском учете, и уклонение от уплаты налогов в крупном размере на предприятии общественного питания, сообщили агентству в отделе по связям с общественностью СГД.
Бизнес Экономист объяснил, почему в Латвии платят зарплату в конверте
«В самых маленьких компаниях с числом сотрудников до девяти человек зарплата в конвертах составляет около пятой части или 20% от официальных выплат. В крупнейших компаниях - только 1%», - рассказал в пресс-клубе TV24 Петерис Страутиньш, экономист Luminor, об одном из последних исследований Банка Латвии, которое доступно на makroekonomika.lv, пишет LA.