Двое из них при этом обвиняются в легализации полученных преступным путем средств в крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору ("отмыве").
Судебный календарь свидетельствует о том, что по делу обвиняются Светлана С., Вадим Д. и Андрей П.
Как считает обвинение, некий руководитель предприятия создал организованную группу, которая под его руководством контролировала предприятия, в том числе фиктивные, а также документально оформляла и декларировала в Службе государственных доходов (СГД) фактически несостоявшиеся сделки предналога между предприятиями.
Таким образом, с февраля 2018 года до июня 2020 года предприятия не производили платежи налога на добавленную стоимость и подоходного налога в полном размере. В результате преступных действий государству были нанесены убытки в размере более 1 443 072 евро.
Кроме того, двое из обвиняемых с целью сокрытия и маскировки 410 647 евро перечислили деньги на счета предприятий, находящихся под их контролем, а также на счета фиктивных предприятий, находящихся под контролем других лиц.
Таким образом, они пытались замаскировать принадлежность и происхождение денежных средств и получили их в свое распоряжение, указывает обвинение.