Прокуратура Латвии на днях сообщала в пресс-релизе, что 17 августа 2021 года возбуждено уголовное дело по факту возможного уклонения от уплаты налогов в крупном размере, повлекшем за собой убытки государству в размере не менее 14,9 млн евро. В соответствии с компетенцией EPPO уголовный процесс был передан в ее ведение.
По мнению прокуратуры, доказательства, полученные в ходе расследования, позволяют полагать, что ответственными должностными лицами были предприняты действия по созданию видимости затрат на реализованный проект.
В заявлении EPPO также упоминается, что ведется расследование в отношении муниципальной компании, подозреваемой в сговоре с частными компаниями с целью искусственного повышения цен на поставляемые товары и услуги. В подозрительной схеме операционные расходы муниципальной компании завышаются, что увеличивает вычитаемые расходы и позволяет компании платить меньше налогов.
Правоохранительные органы подозревают, что перед подписанием договоров подозреваемые договаривались о фиктивных сделках и искусственно завышенных ценах.
В понедельник представитель Латвии в Европейской прокуратуре прокурор Гатис Доникс подтвердил, что в деле фигурирует "Rīgas satiksme" и его бывшие сотрудники. Конкретное количество подозреваемых Доникс не назвал, так как следствие еще продолжается.
Наложен арест на десять объектов недвижимости общей стоимостью более шести миллионов евро.
Обыски были проведены в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Управлением налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов.