По этому уголовному делу, возбужденному полицией еще в 2017 году, проходят 14 человек — в основном граждане Украины и Латвии, постоянно проживающие в Испании, а также испанцы. Они обвиняются в отмывании и содействии в отмывании денег, полученных от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, а также в принадлежности к преступной группировке. Обвиняемые свою вину полностью отрицают.
Латвиец: "Меня шантажируют!"
Как отмечает испанское электронное издание Eltaquigrafo, все началось с обращения шесть лет назад в полицию Барселоны предпринимателя Алексея Дирсенко, гражданина Латвии и Испании. Он жаловался, что некто Виктор Муренко, бывший сотрудник его фирмы Lumar, вымогает у него с помощью подставных лиц крупную сумму денег, прибегая к шантажу. Свое заявление предприниматель подкрепил вещественным доказательством — письмом шантажистов, в котором содержалась угроза разоблачить его как торговца оружием.
Полиция начала работать по этой жалобе и одновременно решила проверить деятельность заявителя и расположенной в Барселоне его фирмы, занимающейся морскими перевозками. И первые же выявленные факты свидетельствовали, что расследовать нужно не только деяния Муренко, но и самого Дирсенко. Оно потребовало — ввиду своей сложности и международного характера — работы на уровне специализированных органов дознания. Так это дело попало в уже упомянутую антикоррупционную прокуратуру в Мадриде, где получило кодовое название "Якорь".
Куда везли оружие
Самый нашумевий случай из области торговли украинским оружием произошел в 2008 году, напоминает мадридская Confidencial. Речь идет о судне Faina, которое следовало из Одессы в Кению и было захвачено сомалийскими пиратами. На борту находилось 33 танка Т–72, 42 зенитные установки ЗПУ–4 и 36 гранатометов.
Переговоры с пиратами несколько месяцев вела Tomex Team, представленная лично Муренко. По данным Confidencial, сомалийцам был выплачен выкуп в размере 3,2 млн долларов, после чего корабль с экипажем и грузом был освобожден.
Попала в печать и фотография, запечатлевшая Муренко на палубе Faina рядом с гражданином Израиля уроженцем Одессы Вадимом Альпериным, предполагаемым владельцем груза. Последнего президент Украины Владимир Зеленский назвал в свое время "крестным отцом контрабанды". Ну а что касается Дирсенко, то издание Eltaquigrafo напоминает, что он попал в поле зрения правоохранительных органов еще и потому, что в 2011 году продал афганским талибам партию нитрата аммония, используемого международными террористами для организации взрывов.
Их уже выпустили — до суда
Член мадридской коллегии адвокатов Карлос Кубилья пояснил, что 14 фигурантов дела "Якорь" обвиняются главным образом в отмывании средств, полученных в результате незаконной торговли оружием. Обвинить их непосредственно в контрабанде нельзя, поскольку "это деяние осуществлялось вне Испании". Главным фигурантам в случае признания их вины "грозят длительные сроки тюремного заключения". Другие обвиняемые, а это окружение Дирсенко и Муренко — служащие их фирм и разного рода посредники в бизнесе — "могут получить небольшие сроки или вообще освободиться от наказания", — сообщает DW.com.
По данным адвоката, сославшегося на материалы следствия, оба предпринимателя с помощью людей из своего окружения отмыли не менее 10 млн евро. Деньги вкладывались ими в движимое и недвижимое имущество, позволяли поддерживать высокий уровень жизни. В 2020 году был наложен арест на 18 единиц недвижимости этих лиц и на их 50 банковских активов.
Тогда же Муренко и Дирсенко, а также двоюродный брат последнего и его ближайший подельник Борис Лунов были отправлены в предварительное заключение, где провели больше года, а затем были отпущены до суда на свободу.
